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商户资料管理混乱,未按户按要求专夹保管的收单机构,本行无法暂停新增商户的发展与审批()

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商户资料管理混乱,未按户按要求专夹保管的收单机构,本行无法暂停新增商户的发展与审批()
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判断题
单位活期开户资料按户专夹管理、按年扫描()
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多选题
不动户转久悬户资料整理需将单独专夹保管()
A.开户资料 B.印鉴卡 C.不动户登记簿 D.开户许可证
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判断题
批量开卡、领卡资料(原件)应单独专夹保管,按户排序(每户资料顺序为:先开卡资料、后领取资料)、按年装订、永久保管()
答案
单选题
根据徽商银行收单业务管理办法,()是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请为特约商户
A.虚假申请 B.侧录 C.泄露账户及交易信息 D.套现
答案
多选题
银行承兑汇票承兑业务资料保管要求:()等文档资料按相关规定专夹保管。
A.汇票第一联 B.承兑合同 C.承兑清单 D.批复通知
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主观题
营业机构应逐商户建立商户档案,专袋(夹)保管,保管期限为与商户协议终止日起至少()年以上。
答案
单选题
对账资料应专夹保管,按年分类装订,归档保管()
A.三年 B.五年 C.十五年 D.永久保管
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多选题
收单机构应对所有签约商户建立商户信息档案,除商户入网申请资料外,还应包括等资料()
A.商户信息变化 B.商户现场和非现场检查 C.商户培训情况 D.商户年检记录及POS机管理情况等资料
答案
单选题
商户没收国内卡后,在()内应通知收单机构,并对未按要求处理产生的风险承担责任。
A.没收之日起3个工作日 B.没收之日起3个自然日 C.没收次日起3个自然日 D.没收次日起3个工作日
答案
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验资户的开立,审核开户资料原件后,留存开户资料复印件专夹保管() 如商户与收单机构服务终止,对特约商户申请材料、资质审核材料等档案资料,收单机构应当在服务终止后再保存多久?() 收单机构禁止发展的商户商户类型有() 收单机构不得发展以下商户() 收单机构未按规则要求设置()并干扰发卡机构授权管理的,属于特定案由中所称“收单机构涉嫌收单业务严重违规行为” 个人网银和企业网银办理资料都应按户专夹保管() 个人网银和企业网银办理资料都应按户专夹保管() 对账资料应专夹保管,按年分类装订,归档保管十年() 收单机构应定期对特约商户进行现场巡查,对风险等级较高的商户,收单机构应提高巡查频次。 虚假申请(骗领)欺诈是指以虚假资料或盗用其他商户资料向收单机构申请成为特约商户() 收单机构应当强化业务和风险管理措施,建立对特约商户的风险评级制度,对于风险等级较高的特约商户,收单机构应当采取的措施有() 哪些商户应被列为收单机构禁止发展的商户()。 当商户提出清户时,收单机构有通过中国银联告知其他入网机构,并协助入网机构按规定处理相关事宜的责任() 商户入网或更换收单机构不满个月的,不得再次变更收单机构() 睡眠户转正常时网点启“1189睡眠账户转正常处理”办理。退还已扣收的不动户管理费、小额账户管理费等费用,取出专夹保管的睡眠户印鉴卡。() 超级柜台等纸质档案资料做永久资料专夹保管,按运营档案管理规定定期装订归档() 收单机构对特约商户年检的内容包括() 收单机构应当建立特约商户信息管理系统,记录特约商户等信息,并及时进行更新() 收单机构可以发展注册地及经营场所不在收单机构所在国的特约商户() 按账号顺序分类专夹保管()
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