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从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的(),妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。
多选题
从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的(),妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。
A. 保存范围
B. 保存期限
C. 技术标准
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从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的(),妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料,确保能够完整重现每笔交易,确保相关工作可追溯。
A.保存范围 B.保存期限 C.技术标准
答案
判断题
银行业从业人员应当遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度。( )
答案
判断题
银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。在受雇期间,不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定,透露任何客户资料和交易信息,离职后不受约束()
答案
判断题
银行业从业人员应当遵守法律法规以及所在机构有关兼职的规定,不得从事兼职工作。此种说法( )
答案
多选题
从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则,结合对()、的身份识别情况,对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断,记录分析过程
A.相关联的客户 B.账户持有人 C.交易操作人员
答案
单选题
根据法律法规规章规定,应当取得统计从业资格的人员是( )。
A.国家机关、企业事业单位、社会团体、其他组织和个人 B.国家机关、企业事业单位、社会团体、其他组织和个人等统计调查对象 C.国家机关、企业事业单位、社会团体、其他组织等承担政府统计调查任务的统计调查对象 D.国家机关、企业事业单位、社会团体、其他组织等统计调查对象中承担经常性政府统计调查任务的人员
答案
多选题
银行业从业人员应当遵守法律法规以及所在机构有关兼职的规定,在允许的兼职范围内,应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系,不得()。
A.利用兼职岗位为本人谋取不当利益 B.利用兼职岗位为本职机构谋取不当利益 C.利用本职岗位为本人谋取利益 D.利用本职岗位为兼职机构谋取不当利益
答案
多选题
银行业从业人员应当遵守法律法规以及所在机构有关兼职的规定,在允许的兼职范围内,应当妥善处理兼职岗位与本职工作之间的关系,不得()。
A.利用兼职岗位为本人谋取不当利益 B.利用兼职岗位为本职机构谋取不当利益 C.利用本职岗位为本人谋取利益 D.利用本职岗位为兼职机构谋取不当利益 E.利用本职岗位或兼职岗位为自己谋取利益
答案
判断题
银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为,可以不予揭露。( )
答案
单选题
对废弃烟叶,应当在法律法规及行业要求规定下()。
A.回收加工 B.销售 C.销毁 D.仓储保存
答案
热门试题
按照统计法律法规规定,部门统计机构的职责包括()
银行业从业人员从业准则中,指遵守法律法规、行业自律规范以及所在机构的规章制度()
银行业从业人员对所在机构违反法律法规、行业公约的行为,有责任予以揭露()
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,并做到( )。
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,并做到()。
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,并做到()
银行业从业人员应当遵守法律法规及所在机构关于电子信息技术设备使用的规定以及有关安全规定,并做到( )。
银行从业人员投资股票应遵守有关法律法规和本机构有关规定,包括()
银行业从业人员应当严格遵守法律法规,接受银行业监管部门的监管。
下列哪项不属于银行业金融机构从业人员应遵守的法律法规和恪守工作纪律?
食品检验机构应当按照国家有关法律法规保障()安全。
按照《食品安全法》等法律法规要求,托幼机构食堂应当取得()
按照我国法律法规规定,银行业从业人员离职后保守原所在机构的商业秘密、客户隐私是法律上或合同方面的义务()
规定导游在从业之前必须注册的法律法规有()。
所在机构存在违反法律法规侵害国家金融安全的行为,银行业从业人员的下列()行为符合规定
按照法律规则所设定的行为模式的不同,可以将法律法规分为()
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法律法规规定公开的事项,应当依法公开!
银行、支付机构应当按照法律法规的规定和双方约定的用途使用消费者金融信息,不得超出范围使用()
银行从业人员投资股票应遵守有关法律法规和本机构有关规定,可以贷款买卖股票()
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