多选题

身份识别交易中身份识别标志为()。

A. 联网核查一致
B. 三方核实一致
C. 上门核实一致
D. 其他核实一致

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多选题
身份识别交易中身份识别标志为()。
A.联网核查一致 B.三方核实一致 C.上门核实一致 D.其他核实一致
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多选题
身份识别中身份影像标志有()。
A.影像建档 B.影像更新 C.核对无误 D.影像失效
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答案
主观题
简述客户身份识别的概念,及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
答案
多选题
从事()的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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主观题
简述开户交易中客户身份识别的具体规定
答案
主观题
简述开户交易中客户身份识别的具体规定
答案
判断题
个人客户身份识别业务包括客户身份识别和客户身份资料保存。
A.对 B.错
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主观题
客户身份识别应遵循()、()、()、()、()的原则,严格客户身份识别。
答案
多选题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,如需重新识别客户身份,可采取的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安、工商行政管理等部门核实
答案
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