多选题

各级机构对开立同业银行存放结算账户的开户资料应严格进行审查,需要对哪些内容进行审查()

A. 开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B. 开户证明文件的有效性、完整性和合规性
C. 存款银行开户意愿真实性
D. 存款银行开户交易背景合法性

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多选题
各级机构对开立同业银行存放结算账户的开户资料应严格进行审查,需要对哪些内容进行审查()
A.开户证明文件的真实性、完整性和合规性 B.开户证明文件的有效性、完整性和合规性 C.存款银行开户意愿真实性 D.存款银行开户交易背景合法性
答案
判断题
存款银行申请开立同业银行结算账户的,开户银行应当进行审查,对开立同业银行结算账户用途超越经营范围的,可酌情办理()
答案
多选题
开立同业存放结算账户时应采取多种方式严格审核存款银行提交开户证明文件的()
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.开户意愿
答案
判断题
分行不得为同业机构开立投融资性同业存放结算账户,也不得为异地(跨县市)存款银行开立同业银行结算账户()
答案
单选题
开户银行应当进行审查,对开立同业银行结算账户用途超越经营范围的,应当()
A.慎重办理 B.拒绝办理 C.不予办理 D.可以办理
答案
多选题
单位银行结算账户集中开立时,支行需对开户资料的()进行初审。
A.真实性 B.系统性 C.完整性 D.合规性
答案
多选题
各级机构在开立同业银行存放结算账户时,除需审查《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件外,还应要求存款银行出具()
A.银行业监督管理部门颁发的金融许可证 B.经营范围批准文件原件 C.对申请银行非一级法人的,还应要求存款银行出具一级法人或一级分行(全国性银行可由一级分行授权)授权书原件 D.到村口银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实记录
答案
多选题
各级机构在开立同业银行存放结算账户时,除需审查《人民币银行结算账户管理办法》等银行账户制度规定出具的有关开户证明文件外,还应要求存款银行出具()
A.银行业监督管理部门颁发的金融许可证 B.经营范围批准文件原件 C.对申请银行非一级法人的,还应要求存款银行出具一级法人或一级分行(全国性银行可由一级分行授权)授权书原件 D.到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实记录
答案
判断题
开户申请人为同业银行分支机构的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权()
答案
单选题
非一级法人开户存款银行在同业银行开立同业存放结算账户,除应出具人民币单位银行结算账户相关制度规定的开户证明资料外,还应出具一级法人(),明确开户银行、账户名称、用途以及经办人员等信息
A.证明文件 B.相关说明 C.授权书原件 D.委托书复印件
答案
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开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应为()营业机构。 存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户,不得异地开立同业银行结算账户。 同业银行结算账户开户时提供的一级法人授权书应为正式发文,明确分支机构开立同业银行结算账户的等() 不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行,也不得为异地(跨县市)存款银行开立同业银行结算账户() 单位客户开立银行结算账户,本行执行开户机构初审,后台集中复审原则。后台集中复审部门主要对开户资料的负责() 下列机构有权开立同城结算性同业银行结算账户() 开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行营业机构() 本行支行及以下分支机构可以为其他银行开立投融资性同业结算账户,为异地银行开立同业银行结算账户() 营业机构要严格执行账户年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。当年开立的单位银行结算账户,当年参加年检() 农商行支行及以下分支机构不得作为投融资性同业银行结算账户的开户银行,也不得为异地(跨县市)存款银行开立同业银行结算账户() 开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为开户银行()及以上营业机构 同业银行申请在我行开立外币同业银行结算账户,应当提交开户申请书,签订《恒丰银行外币同业银行结算账户管理协议》并出具下列开户证明文件() 结算性存放同业银行结算账户的开户及变更,由进行审批授权() 存款银行分支机构在开户银行(其他银行)开立同业银行结算账户应当逐户获得本银行一级法人的正式发文形式的内部书面授权,明确分支机构开立同业银行结算账户的() 客户申请开立银行同业存放结算账户为专用存款账户的,营业机构运营部门应开户之日起内向人民银行当地分支行备案() 开立同业银行结算账户可以采取哪些方式存款银行开户意愿进行核实() 开户申请人为同业银行一级法人的,可直接根据齐全开户资料在我行开立结算性外币同业银行结算账户,无需授权() 开户银行为存款银行开立投融资性同业银行结算账户的,应当为及以上营业机构() 加强同业银行结算账户的预警监测,对于发现的异常开立的同业银行结算账户,应() 同业机构申请存入同业存放定期款项时,已在本营业机构开立单位银行结算账户的,应提交、等,并预留或关联已开立的单位银行结算账户的印鉴,凭该预留印鉴支取()
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