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某网点接到其他网点的客户等级调整请求,要求对客户张某调高客户风险等级为2级。调整理由:当地侦查机关的调查通知,要求对该客户涉及诈骗活动予以配合调查。该网点开展回溯性调查后发现,该客户名下账户近半年交易量较小,无明显异常情况,且该客户系统评级为低风险客户。请问网点是否需要调整客户等级?调整为几级()
单选题
某网点接到其他网点的客户等级调整请求,要求对客户张某调高客户风险等级为2级。调整理由:当地侦查机关的调查通知,要求对该客户涉及诈骗活动予以配合调查。该网点开展回溯性调查后发现,该客户名下账户近半年交易量较小,无明显异常情况,且该客户系统评级为低风险客户。请问网点是否需要调整客户等级?调整为几级()
A. 需要调整,调整为2级
B. 需要调整,调整为3级
C. 需要调整,调整为4级
D. 无需调整,保持原等级
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单选题
某网点接到其他网点的客户等级调整请求,要求对客户张某调高客户风险等级为2级。调整理由:当地侦查机关的调查通知,要求对该客户涉及诈骗活动予以配合调查。该网点开展回溯性调查后发现,该客户名下账户近半年交易量较小,无明显异常情况,且该客户系统评级为低风险客户。请问网点是否需要调整客户等级?调整为几级()
A.需要调整,调整为2级 B.需要调整,调整为3级 C.需要调整,调整为4级 D.无需调整,保持原等级
答案
单选题
某网点收到分行风险提示,认为客户张某存在重大洗钱风险,要求将客户风险等级调至高风险。网点发现该客户在本网点开立的账户已销户,并在外省行开立新账户。通过ccs系统查询,该客户当前的风险等级为中低风险。如果你是该网点反洗钱人员,后续应如何处理()
A.无需调整 B.通过人工调整模块调整客户风险等级 C.通过风险调整请求模块调整客户风险等级 D.通过等级复评模块调整客户风险等级
答案
判断题
网点销售等级对个人客户有效()
答案
单选题
某网点客户经理张某与客户在个人客户营销管理系统中建立了直管关系,同一支行另一网点客户经理李某认为该客户平时与自己关系较为密切,希望将该客户转由自己签约管理,则应由__用__功能进行调整()
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答案
单选题
某外籍客户持护照前来我行网点,要求办理人民币借记卡账户,网点该如何处理()
A.直接开立账户 B.询问客户开立账户目的、要求提供在国内的经营许可或其他辅助证明材料,开展加强型尽职调查,提交二级分行合规管理委员会审核 C.开展加强型尽职调查后直接开立账户 D.建议客户到其他银行开立账户
答案
主观题
客户离原开户网点较远,能否在其他网点办理"理财金账户"子账户调整?
答案
主观题
客户离原开户网点较远,能否在其他网点办理"理财金账户"子账户调整?
答案
判断题
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答案
判断题
如客户在网点致电投诉分行服务的,客户应先建议客户与网点工作人员沟通,如客户不同意,座席代表可要求网点工作人员向客户道歉()
答案
单选题
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A.等值 B.双倍 C.三倍 D.不赔付
答案
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为满足客户主动选择办理网点和办理时间:VIP客户(财富系统认定)可通过网银等渠道预约某网点()日内某时段的业务办理
客户对被我网点认定为假外币的,网点与客户商议鉴定假外币的具体网点(人行授权中国银行部分网点为假外币鉴定单位),再与中行的鉴定网点商议鉴定时间,由网点派人携带、、与客户携带、一起到鉴定网点进行鉴定()
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客户办理借记卡换卡不换号业务时,网点应在新卡制成后及时约定客户到网点领取()。客户如在与网点约定的时间内未至网点领卡,网点须将客户的新卡做作废处理。
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