单选题

客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。

A. 评定
B. 评分
C. 考核
D. 评价

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单选题
客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的()情况及采取的措施等。
A.评定 B.评分 C.考核 D.评价
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类包括()
A.禁止类 B.高风险 C.中高风险 D.中低风险
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类原则()
A.全面性 B.持续性 C.定性与定量相结合 D.保密性
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类应遵循的原则包括()
A.全面评估 B.差别管理 C.动态调整 D.严格保密
答案
多选题
客户反洗钱风险等级分类操作流程包括()
A.网点初评 B.评级结果审核 C.评级结果审批 D.评级再调整
答案
主观题
客户洗钱风险等级分类的因素不包括()
A.地域 B.年龄 C.行业(含职业) D.业务(含金融产品、金融服务)
答案
多选题
我行对反洗钱客户风险等级分类,分为()
A.低风险 B.较低风险 C.一般风险 D.较高风险 E.高风险
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类应遵循以下原则()
A.全面评估。各级机构应全面评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,科学合理地为每一个客户确定风险等级。 B.差别管理。对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。 C.动态调整。各级机构应持续关注客户洗钱风险状况,及时调整客户风险等级及所对应的风险控制措施。 D.严格保密。风险分类标准和分类结果应严格保密,不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息
答案
多选题
客户洗钱风险等级分类的原则包括。---法律合规部()
A.全面性 B.定性与定量相结合 C.持续性 D.保密性
答案
多选题
根据客户,确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况,动态调整客户洗钱风险等级()
A.身份 B.业务 C.大额交易 D.交易信息
答案
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负责指导本条线利用客户尽职调查等离柜客户身份识别结果做好客户洗钱风险等级分类工作和研究客户洗钱风险等级分类结果的应用() 我行反洗钱客户风险等级分类的划分标准是客户的洗钱和信用风险() 客户洗钱风险评估及等级分类采取的方式有() 负责客户洗钱风险等级分类系统的测试工作() 客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。 客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为__类() 农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有() 客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。 了解客户及其()、()和(),按规定做好客户洗钱风险等级分类工作 我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则() 农业银行客户洗钱风险等级分类应遵循原则() 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。() 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险。 是全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门() 反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类,目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施,切实防范洗钱风险() “对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施,对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施。”上述符合客户洗钱风险等级分类原则中的哪一原则() 组织推广客户洗钱风险等级分类结果在各业务领域的信息共享和综合应用() 法律合规部负责组织开展本机构客户洗钱风险等级分类管理工作,()、()、()和()业务部门和网点的客户洗钱风险等级分类管理工作情况 客户洗钱风险等级分为风险等级()
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