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金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息
单选题
金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息
A. 每年或者每季度
B. 每年或者每月度
C. 每月或者每季度
D. 每旬或者每季度
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单选题
金融机构应于()结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息
A.每年或者每季度 B.每年或者每月度 C.每月或者每季度 D.每旬或者每季度
答案
单选题
金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。金融机构报送的信息不准确或不完整的,应在中国人民银行或其分支机构发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》的()个工作日内补充更正。
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
判断题
金融机构应于每年或每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息()
答案
单选题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在()个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
多选题
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A.发生与支付系统业务相关的风险事件 B.与客户出现支付系统相关业务纠纷,并且可能造成重大影响 C.调整本参与者支付系统应急管理领导小组成员 D.变更支付系统业务及运行相关部门主要负责人
答案
单选题
开户行为单位客户办理变更手续后,应于个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告()
A.2 B.3 C.5 D.7
答案
单选题
金融机构确认误收或者误付假币的,应当在3个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
主观题
金融机构主要反洗钱内控制度修订,应当在发生后个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告
答案
多选题
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A.主要反洗钱内控制度修订 B.反洗钱工作机构和岗位人员调整.联系方式变更 C.单位迁址 D.变更经营范围
答案
单选题
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A.1 B.2 C.3 D.4
答案
热门试题
办理开户手续,应于开户之日起个工作日内向中国人民银行当地分支行备案()
金融机构确认误收或者误付假币的,应当自工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并在上述期限内将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内,出具()
银行应于单位撤销银行结算账户之日起()个工作日内,向中国人民银行报告。
开户行按规定为单位客户办理账户变更手续后,应于个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告()
金融机构发生下列情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告()
做市商应当于每个季度结束后10个工作日内向中国人民银行提交该季度哪些书面报告()
对符合报备类账户开户条件的,银行应于开户之日()工作日内向中国人民银行当地分支机构备案
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各级机构确认误收或误付假币的,须在个工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构()
金融机构发生下列哪些情况的,应当及时(发生后10个工作日内)向中国人民银行或其分支机构报告?()
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自受理鉴定之日起个工作日内,出具《货币真伪鉴定书》。*()
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金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。
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假币持有人对收缴假币有异议,可在三个工作日内向中国人民银行或中国人民银行授权的中国建设银行申请鉴定()
各级机构确认误收或误付假币的,须在()工作日内向当地中国人民银行分支机构报告,并将假币实物解缴至当地中国人民银行分支机构
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中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构应当自收到鉴定申请之日起()个工作日内,通知收缴单位报送需要鉴定的货币。
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