单选题

根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  

A. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款
B. 当日单笔交易人民币3万元的现金支取
C. 当日单笔交易人民币3万元的现金汇款
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款

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单选题
根据《反洗钱法》,下列大额交易中,银行某金融机构应当向反洗钱监测中心报告的是()。  
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境外款项汇款 B.当日单笔交易人民币3万元的现金支取 C.当日单笔交易人民币3万元的现金汇款 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的境内款项汇款
答案
多选题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
A.建立反洗钱内控制度 B.开展反洗钱宣传培训 C.遵守反洗钱保密规定
答案
多选题
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
A.建立客户身份识别制度 B.建立客户身份资料和交易纪录保存制度 C.建立健全反洗钱内部控制制度 D.执行大额和可疑交易报告制度
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。
A.健全反洗钱内部控制制度 B.建立客户身份识别制度 C.按规定向中国人民银行提交反洗钱报告分析 D.开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。
A.健全反洗钱内控制度 B.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立客户身份识别制度 D.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 E.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
答案
多选题
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易()
A.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 C.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
多选题
按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度 B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 C.必须设立反洗钱专门机构 D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责 E.对工作人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力
答案
多选题
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
A.监督 B.检查 C.预防 D.监控
答案
单选题
以下哪种大额交易情况,银行等金融机构应当向反洗钱监测中心报告()
A.当日单笔交易人民币3万元的现金缴存 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日累计交易人民币100万元的款项划转 C.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币30万元的境内款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔交易人民币30万元的跨境款项划转
答案
单选题
根据《反洗钱法》规定,金融机构应履行的反洗钱义务中,不包括()
A.建立大额可疑交易报告制度 B.建立客户身份资料和交易记录保存制度 C.建立反洗钱内控制度 D.监督金融行业反洗钱工作情况
答案
热门试题
按照《反洗钱法》规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有( )。 按照《反洗钱法》的规定,商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括()。 《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务,说法正确的是( )。 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些? 简述《反洗钱法》所称金融机构范围。 《反洗钱法》赋予金融机构哪些权利? 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定? 《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体中的金融机构不包括( )。 金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么? 为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务? 在反洗钱调查中,金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》?()
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