多选题

存续期管理,是指在小微客户线上融资业务关系存续期间内,我行通过现场与非现场相结合方式,对融资客户/业务开展 、 、 、 等日常管理工作,以期掌握融资风险状况和客户偿债能力变化情况,从而防控融资业务风险的管理过程()

A. 用途跟踪
B. 风险监测
C. 现场核查
D. 风险处理

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多选题
存续期管理,是指在小微客户线上融资业务关系存续期间内,我行通过现场与非现场相结合方式,对融资客户/业务开展 、 、 、 等日常管理工作,以期掌握融资风险状况和客户偿债能力变化情况,从而防控融资业务风险的管理过程()
A.用途跟踪 B.风险监测 C.现场核查 D.风险处理
答案
单选题
婚姻关系存续期间:
A.正确 B.错误 C.可能加害;赔偿 D.可能加害;补偿
答案
多选题
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
A.客户要求变更身份信息 B.客户的交易行为出现异常 C.怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的 D.金融机构认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
判断题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,无须更新客户身份资料()
答案
主观题
什么叫婚姻关系存续期间?
答案
多选题
业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于()。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
多选题
业务关系存续期间,应开展持续的客户身份识别,包括但不限于( )。
A.更新客户以及关联人员身份信息 B.对客户开展持续的交易监控 C.根据客户身份、所使用服务和产品以及其他风险要素的变化及时调整客户洗钱风险等级,确保客户信息及其洗钱风险评级准确、完整 D.定期核查客户是否纳入“严重违法失信信息名单”和电信网络诈骗黑名单
答案
判断题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施()
答案
判断题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
答案
单选题
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。()
A. 是 B. 否
答案
热门试题
在与客户的业务关系存续期间,各级公司应当采取持续的客户身份识别措施() 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料() 法人客户信用与代理投资业务存续期管理包括() 法人客户信用与代理投资业务存续期管理包括() 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可以不及时更新客户身份资料。 金融机构在于客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当客户身份资料() 夫妻关系存续期间,财产关系的核心,是()。 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗? 在与客户的业务关系存续期间,金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗 在客户业务关系存续期间,客户出现下列情形的,应开展增强尽职调查,重新评估客户风险() 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,金融机构如何进行操作? 劳动争议只是劳动关系存续期间发生的争议。 业务关系存续期间,营业机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其、,及时提示客户更新资料信息() 在婚姻关系存续期间,下列属于个人债务的是()。 下列选项中,可以算作婚姻关系存续期间的是()。 对于业务关系存续期间,发现(),应主动暂停或终止开展相关高风险业务。 除斥期间规定的是权利存续期间,其( )。 《银团贷款业务指引》规定,银团贷款存续期间,银团会议()。 客户业务关系存续期间,应采取持续的客户身份识别措施,出现()等以下情况时,分行应重新识别客户。 同业投资业务存续期管理主要包括等内容()
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