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日常监管主要的方法有收集信息、调查核实和现场检查、实地监管两种()
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日常监管主要的方法有收集信息、调查核实和现场检查、实地监管两种()
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日常监管主要的方法有收集信息、调查核实和现场检查、实地监管两种()
答案
主观题
对预警调查核实时实地检查的主要方法有哪些?
答案
单选题
不属于日常监管异常线索调查核实程序的是()
A.收集相关信息 B.上报领导审核 C.实地开展调查 D.形成调查结论
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
单选题
调查核实的方法下列有误的是()
A.核查资料 B.询问相关人员 C.实地检查 D.以上都不对
答案
多选题
作为现场调查核实权属及地类的主要图件资料包括()。
A.航片 B.地籍图 C.土地权属界线图 D.基本农田界线图 E.土地利用现状图
答案
多选题
根据《承德银行授信业务审查职责》规定,业务部门实地参与调查时,主要从以下哪些方面调查核实()
A.行业风险 B.经营范围 C.准入政策 D.担保条件 E.主要财务数据的可靠性
答案
主观题
开展内部监管调查核实工作应在多少个工作日内完成?
答案
多选题
新建矿井开工前必须复查井筒检查孔资料;调查核实()。
A.钻孔位置 B.封孔质量 C.煤层厚度 D.采空区情况
答案
多选题
在调查核实过程中,律师可以采取下列方法 ( )
A.要求目标公司根据律师提交所要求的材料 B.向有关登记机关核查公司所提供的材料 C.对公司进行实地考察 D.对调查的材料应及时归档 E.对公司的通讯网络进行监听
答案
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公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是()
()是徽商银行信贷资产风险分类工作的管理部门,对日常监管、检查、抽查中发现的问题责成分支行调查核实并将核实情况报告总行
公安机关对某刑事案件受案后,认为需要进行调查核实,在调查核实过程中了可以采取的侦查措施有()。
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。
调增政策性专项授信额度,主要调查核实哪些内容?
对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。
下列哪一项不是调查核实程序().
帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成()
对提供抵押担保的,在贷款调查过程中应对抵押人的等情况予以实地调查核实()
调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实
贷款调查应以实地调查为主、 间接调查为辅, 采取现场核实、 电话查问以及信息咨询等途径和方法( )。
《超时车辆登记表》由谁负责调查核实?
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对须经调查核实后方可采信的资料是( )。
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经调查核实,有下列情形的,应变更或撤销原处理决定()
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