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金融机构的风险划分标准应报送()。
单选题
金融机构的风险划分标准应报送()。
A. 中国人民银行
B. 中国反洗钱监测中心
C. 行业监管部门
D. 公安部
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单选题
金融机构的风险划分标准应报送()。
A.中国人民银行 B.中国反洗钱监测中心 C.行业监管部门 D.公安部
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单选题
金融机构的风险划分标准应报送()
A.金融机构总部 B.中国反洗钱监测分析中心 C.中国人民银行 D.行业监督管理委员会
答案
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。
A.人民银行 B.银监会 C.财政部 D.发改委
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心。()
A. 是 B. 否
答案
判断题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱检测中心()
答案
单选题
金融机构的风险等级划分标准应报送中国反洗钱监测中心()
A.正确 B.错误
答案
判断题
金融机构通过各种渠道收到的所有金融消费者投诉,不论金融机构对事件“有责”、“无责”均应报送()
答案
判断题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
答案
单选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类()
A.正确 B.错误
答案
多选题
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息是指()
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规 B.客户反映非自身原因账户资金发生异常 C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规 D.收到重大案件举报线索
答案
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案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行。
案件信息报送及登记按照《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》执行()
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银行业金融机构案件(风险)信息报送应当坚持及时、真实的原则。
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