多选题

根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查。

A. 信贷
B. 票据
C. 跨业合作
D. 员工异常行为

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单选题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,实施案件分级管理,研究建立()督办制度
A.对口 B.挂牌 C.交叉 D.风险
答案
单选题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,实施案件分级管理,研究建立()督办制度。
A.风险 B.对口 C.挂牌 D.交叉
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单选题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,发生重大、恶性案件,监管机构要约谈()
A.案发法人机构分管部门负责人 B.案发机构负责人 C.案发法人机构分管负责人 D.案发法人机构主要负责人
答案
单选题
《关于2014年银行业案件防控工作的意见》规定,发生重大、恶性案件,监管机构要约谈()。
A.案发法人机构主要负责人 B.案发法人机构分管负责人 C.案发法人机构分管部门负责人 D.案发机构负责人
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多选题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送()和案例材料
A.审结报告 B.督查报告 C.整改情况报告 D.后续调查报告
答案
多选题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,案发后,银行业金融机构应根据案件进展情况及时报送和案例材料()
A.后续调查报告 B.督查报告 C.审结报告 D.整改情况报告
答案
多选题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查
A.员工异常行为 B.票据 C.跨业合作 D.信贷
答案
多选题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,2014年各银行业金融机构要结合自身业务特点和风险状况,组织开展以()等为重点的案件风险排查。
A.信贷 B.票据 C.跨业合作 D.员工异常行为
答案
多选题
根据《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()
A.迟报 B.错报 C.漏报 D.瞒报
答案
多选题
根据银监会《关于2014年银行业案件防控工作的意见》,各银行业金融机构和银监局要按照案件、案件风险信息报送的有关规定,及时、准确报送案件和案件风险信息,严禁()
A.瞒报 B.漏报 C.迟报 D.错报
答案
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