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下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
单选题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构
C. 国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构
D. 国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
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单选题
下列机构中不具有反洗钱行政处罚权的是。---反洗钱补充()
A.国务院反洗钱行政主管部门 B.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构 C.国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构 D.国务院反洗钱行政主管部门县一级派出机构
答案
主观题
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?
答案
多选题
下列哪些机构可以作出反洗钱行政处罚决定()
A.中国人民银行 B.中国人民银行营业管理部 C.中国人民银行无锡市中心支行 D.中国人民银行宝库县支行
答案
单选题
反洗钱行政处罚的对象是()
A.法人或其他组织 B.法人或其他组织 C.法人或其他组织 D.不遵守反洗钱规章的金融机构及其从业人员
答案
判断题
中国反洗钱监测分析中心负责对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()
答案
多选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分.。---反洗钱补充()
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的 B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的 C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的 D.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
答案
单选题
在反洗钱调查中,金融机构不具有下列哪项权利?()
A.拒绝调查的权利 B.清点并保存封存清单的权利 C.逾期自动解除封存的权利 D.逾期自动解除冻结的权利
答案
单选题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
A.行政调查 B.案件协查 C.现场检查 D.非现场检查
答案
单选题
下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()
A.人民银行总行 B.市中心支行 C.省一级分行 D.县(市)支行
答案
单选题
反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的,依法给予行政处分。()
A.是 B.否
答案
热门试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列( )行为会受到行政处分。
下列情况中,金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是。---反洗钱补充()
在反洗钱调查中,农商银行不具有下列哪项权利()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的( )行为会受到行政处分。
据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是哪些机构()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为,依法给予行政处分
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查()
关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充()
反洗钱工作具有涉密性,因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( ) 。
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
下列不具有反洗钱功能的综合性国际组织是()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有行为的,依法给予行政处分()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。
LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的是()
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
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