单选题

关于做好特定非金融机构登记工作,以下说法不正确的是()

A. 特定非金融机构包括企业单位和事业单位,无论其是否经人民银行批准从事支付清算业务(如中国银联),均在公告要求的登记范围内
B. 人民银行及其分支机构直属的企、事业单位从事支付清算业务的,不在公告要求的登记范围内,可不进行统计
C. 特定非金融机构的法人机构和分支机构按照属地管理原则分别进行登记
D. 特定非金融机构设立的办事处不在公告要求的登记范围内

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单选题
关于做好特定非金融机构登记工作,以下说法不正确的是()
A.特定非金融机构包括企业单位和事业单位,无论其是否经人民银行批准从事支付清算业务(如中国银联),均在公告要求的登记范围内 B.人民银行及其分支机构直属的企、事业单位从事支付清算业务的,不在公告要求的登记范围内,可不进行统计 C.特定非金融机构的法人机构和分支机构按照属地管理原则分别进行登记 D.特定非金融机构设立的办事处不在公告要求的登记范围内
答案
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反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()
A.律师行业 B.会计师行业 C.保险公司 D.贵金属行业 E.房地产行业
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特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
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金融机构、特定非金融机构可以自行解除冻结措施()
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《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?()
A.中国银保监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.司法部 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
银监会各级派出机构要(),并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率
A.积极接待 B.相互配合 C.互相配合 D.积极配合
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金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()
A.公按部公布的不再需要采取冻结措施的 B.公按部或者国家安全部发现错误并书面通知的 C.公按机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的 D.行业主要部门对资产处理有另行要求的
答案
单选题
银监会各级派出机构要积极配合,并督促金融机构和特定非金融机构切实提高()效率。
A.调查 B.核查 C.检查 D.查控
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2012年版的《四十项建议》所指的特定非金融机构包括()
A.赌场 B.房地产代理商 C.贵金属和宝石交易商 D.律师、公证人
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单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。()
A.是 B.否
答案
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