单选题

行内员工严禁涉黄、涉赌、涉毒以及()。

A. 大额举债
B. 高额贷款
C. 大额透支
D. 委托借款

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单选题
行内员工严禁涉黄、涉赌、涉毒以及()。
A.大额举债 B.高额贷款 C.大额透支 D.委托借款
答案
判断题
严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
答案
主观题
严禁充当资金掮客,参与或变相参与非法集资,严禁参与涉黄、、、涉毒、涉赌等违法活动
答案
判断题
严禁参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、走私、非法传销和洗钱等违法犯罪行为()
答案
多选题
《银行业金融机构案防工作办法》规定,加大对员工参与__、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、洗钱、充当资金掮客等异常行为的监督检查力度()
A.民间借贷 B.非法集资 C.频繁请假 D.过度消费及负债
答案
单选题
发现重要岗位和敏感环节工作人员涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为,要即行(),并对其进行审计。
A.移交司法机关 B.调离原岗位 C.开除 D.停职审查
答案
单选题
严禁直接或通过第三方支付公司等渠道间接接入和涉黄、涉赌、涉毒、运营未经国家相关部门审批的电子游戏等高风险商户()
A.P2P平台 B.自营平台 C.政府平台 D.电商平台
答案
单选题
从业人员应自觉抵制欺诈、非法集资及商业贿赂,拒绝并禁止涉黄、涉赌、涉毒以及大额举债等行为,控制风险源头。反映的是哪一项职业操守规范()
A.利益冲突 B.主动回避 C.违规兼职 D.抵制欺诈 E.远离贿赂 F.反洗钱义务
答案
判断题
城管执法人员不得涉黄涉毒.打架斗殴()
答案
判断题
员工失范行为主要是指涉黄、涉赌、涉毒、股票买卖、大额外汇买卖、动用公款购买彩票和兼职、有偿中介、参与经商办企业、公司等行为。
答案
热门试题
商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即时(),并对其进行审计。 商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行(),并对其进行审计。 商业银行要严格规范重要岗位和敏感环节工作人员8小时内外的行为。发现有涉黄、涉赌、涉毒以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要即行,并对其进行审计() 小微企业客户的法定代表人以及主要投资人、 实际控制人、 关键管理人员有涉黑、 涉赌、 涉毒等不良行为的, 从严办理信贷业务。( ) 小微企业客户的法定代表人以及主要投资人、实际控制人、关键管理人员有涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的,从严办理信贷业务() 小微企业客户的法定代表人以及主要投资人、实际控制人、关键管理人员有涉黑、涉赌、涉毒等不良行为的,对其办理信贷业务() 涉黑、涉恶、涉毒类罪犯会见适用范围有哪些? 涉黑、涉恶、涉毒类罪犯会见适用范围有哪些 《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(银监发(2005)17号)规定,银行业金融机构应严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,发现有涉黄、涉赌、涉毒、以及未报告的股票买卖和经商办企业等行为的,要()。   目前,福建农信涉赌涉诈风险专项排查与整治工作开展的频率是() 重点人员常规管控中有七类重点人员基本分类是涉恐.涉稳.涉毒.在逃.刑事犯罪前科人员.肇事精神病人.重点上访人员() 员工宿舍、干部交流房管理入口门禁管理必须查看,严禁发烧发热人员进入,严禁红码黄码人员进入() 在办理个人电子银行注册时,务必坚持“本人办、交本人”的原则,严禁他人(含行内员工)代为办理。() 在办理个人电子银行注册时,务必坚持“本人办、交本人”的原则,严禁他人(含行内员工)代为办理。() 据新华社报道,某市公安部门在查处当地“天上人间”系列案件过程中,个别公安民警受利益驱使,直接参与涉黄涉赌场所的经营。这些民警违反了()方面的职业道德 涉“黄”是个人道德问题,并不违法。 强化员工与客户以及与本行的风险隔离措施,严禁,有效堵截员工与客户非正常资金往来() 涉秘计算机严禁个人软盘的使用() 查看电子,严禁发烧发热人员进入,严禁红码黄码人员进入。员工佩戴工作牌上班。暂时停用指纹门禁和人脸识别系统() 行内严禁使用盗版软件和破解工具,不能(),严禁安装各种游戏软件。
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