多选题

关于《FATF40项工作建议》,以下说法中不正确的是()

A. 在依托第三方机构时,第三方机构应遵守建议10、建议11规定的客户尽职调查和记录保存要求,并接受监督、管理和监测
B. 合规管理办法不包括任命一名合规官为公司管理层
C. 各国可引入相关的强化报告机制或系统性交易报告以降低风险
D. 对在高风险国家有分支机构和附属机构的金融集团,可不采取额外的外部审计要求

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多选题
关于《FATF40项工作建议》,以下说法中不正确的是()
A.在依托第三方机构时,第三方机构应遵守建议10、建议11规定的客户尽职调查和记录保存要求,并接受监督、管理和监测 B.合规管理办法不包括任命一名合规官为公司管理层 C.各国可引入相关的强化报告机制或系统性交易报告以降低风险 D.对在高风险国家有分支机构和附属机构的金融集团,可不采取额外的外部审计要求
答案
单选题
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订()
A.1996年 B.1998年 C.2001年 D.2003年
答案
单选题
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下,各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下,各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
多选题
以下关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议说法正确的是?()
A.进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下,各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别,金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
答案
单选题
以下说法中,不正确是()
A.人员培训方案设计主要包括以下活动(1)培训需求分析(2)培训内容设计(3)设计培训计划(4)设计培训效果评价方法。 B.常见IT服务工具包括监控类工具、过程管理类工具和其他工具。 C.服务台也称为帮助台或呼叫台,服务台不是一个服务过程,而是一个服务职能,目的是为用户和IT服务组织提供一个统一联系点。 D.为了保持服务的一致性,知识库不可以更新。
答案
单选题
以下关于脉搏的说法不正确是()
A.脉率是指1分钟动脉搏动次数 B.一般来说,女性比男性脉率慢 C.正常成年人的脉搏次数为60~100次/分 D.脉搏可随年龄
答案
单选题
以下说法不正确是()
A.业务部门承担洗钱风险管理的直接责任 B.反洗钱管理部门负责建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制 C.反洗钱管理部门负责识别、评估、监测业务条线的洗钱风险 D.高管层应承担推动洗钱风险管理文化建设的职责
答案
单选题
以下说法不正确是:()
A.进餐速度宜与多数人同步 B.餐桌上不谈悲戚之事,否则会破坏欢愉的气氛 C.口中含有食物,不宜开口说话 D.就坐时,身体与桌子的距离应为2个拳头大小
答案
单选题
以下各项关于淋证的论述中,不正确是
A.小便清长 B.小便淋沥刺痛 C.小便频数短涩. D.小腹拘急 E.痛引腰腹
答案
单选题
关于fdisk以下不正确是
A.l表示列出所有分区 B..h表示显示帮助信息 C.v表示显示fdisk版本号 D.t表示新创分区
答案
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