下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施（）。
A. 同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B. 同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户
C. 认真审核并换人复查单位开户资料的完整性
D. 对无证
查看答案
相关试题
换一换
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施（）。
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户 B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户 C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性 D.对无证
答案
下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施。( )
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户。 B.销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来。 C.真实性、合规性。 D.假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录。
答案
以下（）项为存款开户续存环节的证件不符或代理开户手续不全风险体现。
A.客户冒用他人证件资料开立账户，持有他人账户，从事洗钱 B.银行工作人员以他人资料或利用工作之便盗用他人身份证复印件擅自开户，并持有他人账户，为挪用 C.银行工作人员在柜台外办理吸储业务，或利用其他柜员临时离柜之机，盗用其他柜员印章 D.代理开户时，代理人提供手续不全，未提供本人或开户人有效身份证件，银行工作人员违规为其开立账
答案
在对公存款业务中属于开户、续存业务的主要风险点（）
A.开户资料交接不严密，保管不善 B.银行内部人员持单位资料为其他单位进行开户 C.未经人民银行审批、备案开户 D.使用开户资料复印件进行开户
答案
办理对公托存款开户需要提供的资料（）
A.营业执照 B.通用业务通知单 C.开户许可证 D.委托贷款合同/协议 E.组织机构代码证
答案
对公开户有可能包括哪些环节？（）
A.A-客户身份识别 B.B-信息补录 C.C-上门回访 D.D-客户对账
答案
开户银行必须对存款人提交的开户资料进行（ ）审查。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.一致性
答案
个人储蓄开户与续存环节风险表现有哪几个（）
A.无证件开户 B.证件不符或代理开户手续不全 C.假证件开户 D.批量开户
答案
对公存款开户风险防控措施中，审核并换人复查单位开户资料不包括（）
A.完整性 B.真实性 C.及时性 D.合规性
答案
开户银行必须对存款人提交的开户资料进行（ ）审查，确保存款人开户身份的真实、可靠。
A.真实性 B.完整性 C.合规性 D.及时性
答案
热门试题
（）不在受理、审核个人储蓄开户与续存环节的风险识别范围。
储蓄开户与续存环节返还客户不合规凭证包括以下（）风险表现。
对公存款开户正确的做法是（）
个人通知存款开户时客户需提供下列哪些资料（）
个人储蓄存款业务在开户与续存时受理、审核环节的风险表现哪一个说法是正确的（）
柜面经理选择“21116 对公非活期存款转账开户”交易，进行对公非活期存款开户。
储蓄开户与续存受理无证件开户风险不包括（）
对于存款人提供的开户资料，银行应审查其资料的（）
存折冲开户顺序：开户→续存→（）→冲开户。
开立单位银行结算账户，开户行必须对存款人提交的开户资料进行审查（）
营业网点在对存款人开户申请资料的（）进行审查后，在BoEing对公存款模块中为存款人开立单位结算账户。
外币单位通知存款开户、销户，经过哪些处理环节？（）
银行应负责对存款人开户申请资料的进行审查（）
对公委托存款账户开户，应提供（）
对公协议存款开户的起点金额（）
个人委托存款账户开户，需要以下哪些资料（）
银行应负责对单位结算账户存款人开户申请资料的哪些方面进行审查（）
银行应负责对存款人开户申请资料的、和进行审查（）
柜面经理选择“2对对对6对公非活期存款转账开户”交易，进行对公非活期存款开户（）
对公客户开户，以下哪些情况需要核实客户开户意愿（）
使用微信扫一扫登录
