多选题

一旦出现以下情形之一,主办行应上报牵头行,发起集团客户授信方案重检,采取暂停集团客户授信限额领用,停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款本息等措施()

A. A-提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B. B-未经银行同意擅自改变贷款原定用途,挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C. C-利用与关联方之间的虚假合同,以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押,套取银行资金或授信的
D. D-拒绝接受我行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的

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多选题
一旦出现以下情形之一,主办行应上报牵头行,发起集团客户授信方案重检,采取暂停集团客户授信限额领用,停止支付借款人尚未使用的贷款,并提前收回部分或全部贷款本息等措施()
A.A-提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的 B.B-未经银行同意擅自改变贷款原定用途,挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的 C.C-利用与关联方之间的虚假合同,以无真实贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押,套取银行资金或授信的 D.D-拒绝接受我行对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动进行监督和检查的
答案
判断题
集团客户牵头行一旦确定,就保持稳定不变()
答案
判断题
新增的集团客户最高控制使用额度的申报工作可以由主办行发起,也可以由辅办行向主办行申请,并由主办行发起。()
A.对 B.错
答案
判断题
新增的集团客户最高控制使用额度的申报工作可以由主办行发起,也可以由辅办行向主办行申请,并由主办行发起()
答案
单选题
集团客户牵头行应()
A.符合任一规定原则即可确定 B.依次按照规定原则确定 C.已有授信份额占比较高的即为牵头行 D.集团客户总部所在地一级分支机构
答案
多选题
柜面人员出现以下情形之一,应立即轮换()
A.客户投诉较多的; B.出现重大差错、事故险情的; C.屡次违章、屡教不改的; D.有违纪行为的; E.有违法迹象的
答案
多选题
员工出现以下情形之一,即可启动待岗办理程序()
A.因公司工作任务不足,或因本人原因无法从事原岗位工作,也不能从事由公司另行安排的工作的; B.员工所在工作岗位或所属部门被撤销或调整,公司暂时难以为其安排新的工作岗位; C.依据绩效考核记录,员工不能胜任所在岗位本职工作,又不同意转岗,或经转岗后仍不能胜任相应岗位工作; D.因员工违反公司劳动纪律、规章制度的,经屡次教育仍不服从部门管理的,或因客户投诉给公司造成经济损失或不良影响的
答案
多选题
当出现以下情形之一的,可提高应急响应级别()
A.当事故进一步加重,影响和危害扩大并有蔓延趋势,情况难以控制时 B.当在学校或幼托机构发生食品安全事故时 C.当在全国性.区域性重要活动期间发生食品安全事故时 D.经确认属于流行性传染疫情
答案
判断题
一级分行为集团客户认定行, 二级分行为集团客户管理行, 如二级分行为集团客户主办行, 则一级分行应将集团客户认定行调整至主办行。 ( )
答案
多选题
凡出现以下情形之一的,均视为信用卡套现()
A.多名持卡人短时间内在一家或多家商户有集体刷卡行为的; B.持卡人利用所在就职单位POS终端进行疑似套现2次(含)以上; C.持卡人用于经营性用途如:汽车.保险.批发.传销产品.直销产品.房地产.进货.购油.医药产品.化工原料.建材等大宗交易占用我行资金免息期超过7天的; D.态度恶劣或完全不配合本行调查人员核实工作.拒绝出示相关销售发票或有效凭证的
答案
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当出现以下情形之一的,认证机构应当撤销认证证书 对于存在以下情况之一的一般风险授信客户,主办客户经理应及时发起客户评级更新() 工班长在聘期内出现以下情形之一的,予以解聘() 客户出现以下情况之一,各经办行应暂停个人抵(质)押循环贷款额度项下用款发放,并办理相应的额度冻结手续()。 企业对担保申请人出现以下情形之一的,不得提供担保()。 一类集团客户最高控制使用额度的申报由主办行发起,或由总行公司业务部直接发起。() 一类集团客户最高控制使用额度的申报由主办行发起,或由总行公司业务部直接发起() 在评级有效期内,若客户出现以下情况之一的,应及时进行评级更新() 有以下情形之一则需要行侵入性产前诊断: 如出现以下情形,应拒绝办理业务() 在呼吸机撤离过程中,病人一旦出现以下情况,应终止撤机或重新开始机械通气() 在呼吸机撤离过程中,病人一旦出现以下情况,应终止撤机或重新开始机械通气() 出现以下情况之一,为Ⅱ级应急响应() 出现以下情况之一,启动Ⅰ级应急响应:() 出现以下情况之一,为Ⅲ级应急响应() 一类集团客户主办行的指定部门为() 客户存在以下情况之一的,经办行应不予办理单位结算卡,并将相关资料退还客户() 集团客户主办行需要在同级分行之间调整时, 认定行客户部门必须在 C3 中将集团客户 “ 集团认定行”、 “ 集团管理行” 均调整至集团客户的新主办行。 ( ) 出现以下情况之一的运营人员应强制退出运营岗位() 市分行信贷管理部门在信贷审查、监管中发现以下情况()之一,应通知下级行信贷管理部门动态调整客户类型
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