单选题

根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果,对员工行为进行评估,按( )进行风险分类与监测。

A. 类至B类
B. 类至C类
C. 类至D类
D. 类至E类

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单选题
根据员工日常行为监测和年度“三违”风险排查结果,对员工行为进行评估,按( )进行风险分类与监测。
A.类至B类 B.类至C类 C.类至D类 D.类至E类
答案
多选题
根据监管部门要求,年度“三违”风险排查主要内容为员工( )等方面。
A.账户资金情况 B.对外负债情况 C.个人消费情况 D.兼职和对外投资情况 E.日常行为管理情况
答案
单选题
在员工“三违”风险排查和日常行为监测中,有关工作底稿要妥善保管,建立专项档案,( ),确保资料真实完整,专人保管,严禁外泄。
A.一人一档 B.分行一档 C.部室一档 D.机构一档
答案
单选题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的()规定,加强对员工行为的监督和排查。
A.允许性 B.选择性 C.可为性 D.禁止性
答案
多选题
根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,各单位应通过等方式,并借助信息系统、监控录像等手段,对员工日常行为进行持续监测。相关人员应主动配合监测、调查()
A.日常管理 B.监督检查 C.分析客户投诉 D.家访 E.外围调查
答案
多选题
员工行为动态排查中,要重点掌握的员工行为包括:()
A.经商 B.赌博 C.超前消费 D.无故不到岗
答案
单选题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制()
A.禁止性 B.建设性 C.可行性 D.建议性
答案
判断题
站队长负责组织安全管理人员、技术员、员工等对安全危害因素排查结果,根据“安全风险评价矩阵”进行评价。()
答案
判断题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。()
答案
多选题
员工行为排查的内容包括()
A.员工经商办企业行为 B.员工私售产品行为 C.员工参与民间借贷、非法集资情况 D.员工从事第二职业情况
答案
热门试题
日常行为监督是员工管理的一部分,根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,分行在员工日常行为监督中可以采取以下措施() 根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,员工行为管理以风险为本,重点防范员工不当行为引发的、、和等各类风险() 加强员工行为排查需重点关注() 员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:() 安全审核内容包括隐患排查内容和员工行为和现象观察() 根据《广东华兴银行营运条线员工行为管理工作指引》,各级营运管理部门应根据“了解你的员工”的原则,开展员工异常行为排查,开展员工异常行为排查应尊重员工个人隐私和人格尊严() 对员工行为排查中,不属于不良行为的是哪些() 员工日常行为监测由各机构自行负责,长年不间断开展,并实行( )监测、报告机制。 银行可通过以下( )等形式,做好员工行为排查工作。 员工行为排查的内容包括及其他违规行为() 根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,对员工行为管理承担最终责任的是() 根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,对员工行为管理承担实施责任的是() 员工异常行为排查中,应利用审计系统等对员工相关账户交易进行排查,监测员工是否涉嫌参与以及其他异常或需关注的行为() 根据《广东华兴银行员工行为守则》,员工应当履行对客户尽职调查的义务,同时应当根据风险控制要求,了解客户的() 根据《广东华兴银行员工行为管理办法》,各单位在员工异常行为排查过程中,应不断探索和总结具体专项排查方法,持续提升排查工作质效,具体范畴主要包括() “三违”行为是指员工() 银行业应建立和落实对员工行为排查制度,对已发现有()问题和现象的员工要予以密切关注,力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。 “员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括() 本行应规范、有效地应用员工行为管理相关信息系统,持续收集员工的等相关信息,常态化开展员工行为动态监测() 有关我公司对员工日常行为规范描述错误的是()
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