对于实际控制人，金融机构可择机采取（）、要求客户提供证明材料、委托有关机构调查等合理手段进行客户尽职调查工作

银行业金融机构对于提供证明材料不完备的冠字号码查询申请，应。*（） 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认 狭义的客户身份识别，将金融机构审查、核实、确认、限制与排除客户、实际受益人、实际控制人真实身份的时间限定在开立账户时。 托管服务仅能为金融机构客户提供。( ) 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，若销售产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规的要求，委托方金融机构可不再重复进行已完成的客户身份识别程序（） 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（）措施。 税务机关查核纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款账户，其必须提供和出示哪些文件、证明；金融机构如何核对？( ) 税务机关查核纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款账户，其必须提供和出示那些文件、证明；金融机构如何校对（） 传统的金融机构的对外服务模式，客户（）金融机构，最终选择一家金融机构来为其提供服务。 金融机构可以向客户提供衍生产品交易服务，但非金融机构不可以 金融机构可以向客户提供衍生产品交易服务，但非金融机构不可以 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。（） 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施（） 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份识别措施。   对于客户为外国政要时，金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途（） 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。 对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施（） 银行业金融机构应当要求具有机构集中度特点的外包服务提供商提供充分的证据，证明其内部控制和管理能力、能力等（） 金融机构为大众理财客户提供的服务包括()。 对于客户为外国政要的，金融机构应当（）