单选题

()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。

A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室

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单选题
()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
判断题
《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确,反洗钱管理委员会牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制()
答案
多选题
反洗钱主管部门设立专门工作团队,牵头组织实施全行反洗钱日常管理工作,建立反洗钱工作协调机制,主要承担以下职责()
A.贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求,拟定全行反洗钱政策、制度、规划以及洗钱风险管理策略、政策和程序 B.牵头组织全行识别、评估、监测洗钱风险,及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况 C.落实交易监测和名单监控相关要求,组织全行开展大额交易和可疑交易监测、分析、报告以及制裁名单监测工作 D.推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制
答案
判断题
银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。()
答案
单选题
()组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作,承担反洗钱的资金监测职责
A.中国人民银行 B.证监会 C.保监会 D.银监会
答案
单选题
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。
A.反洗钱工作领导小组 B.董事会下设专业委员会 C.反洗钱监测分析中心 D.反洗钱工作办公室
答案
单选题
()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实
A.反洗钱监测分析中心 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱工作办公室 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
承担全行反洗钱工作的实施责任,执行董事会决议,主要负责推动反洗钱文化建设,建立并及时调整反洗钱工作组织架构,明确反洗钱主管部门、业务部门及其他部门在反洗钱工作中的职责分工和协调机制,制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制,审核洗钱风险管理政策和程序,定期向董事会报告反洗钱工作情况()
A.高级管理层 B.董事会 C.监事会 D.反洗钱主管部门
答案
单选题
()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。
A.反洗钱工作办公室 B.反洗钱工作领导小组 C.反洗钱监测分析中心 D.董事会下设专业委员会
答案
单选题
国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作?
A.中国人民银行 B.国务院 C.公安部 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
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国家确定以机构负责组织协调国家反洗钱工作。---法律合规部() 国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱工作?() 承担反洗钱管理职能的是全行反洗钱工作领导机构,主要负责统筹全行反洗钱工作,督促境内外机构经营管理符合反洗钱法律法规和监管要求,牵头管理洗钱风险,审议反洗钱政策、纲要、规划并监督实施() 华夏银行反洗钱领导小组是在()授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告 负责全国的反洗钱监督管理工作() ( )作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 ()作为国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 ()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作 银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。---法律合规部() 法律合规部◆银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作() 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行工作() 谁负责全国的反洗钱监督管理工作? 什么部门是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作() 国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测外,还可以制定金融机构反洗钱规章。() 一部门主管是指银保监会作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。( ) ()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施 2003年以前,承担组织协调国家反洗钱工作的是() 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在() 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作 我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
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