反洗钱的三大传统核心制度（）

反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。 反洗钱内部控制制度的核心管理制度是（） 反洗钱三项基本制度是（） 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） （ ）报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 （ ）报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心。 以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 目前，我行反洗钱三大系统是（） 反洗钱义务主体建立反洗钱基本制度的意义有哪些？ 反洗钱的主要制度中，处于核心地位的是（） 反洗钱内控制度的核心内容是什么？ 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。 反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（） 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作（） （）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）。