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《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?()
单选题
《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?()
A. 中国银保监会
B. 中国人民银行
C. 财政部
D. 司法部
E. -
F. -
G. -
H. -
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单选题
《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》的发文机构是?()
A.中国银保监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.司法部 E.- F.- G.- H.-
答案
判断题
人民银行办公厅《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》生效时间为2018年7月26日()
答案
多选题
反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()
A.律师行业 B.会计师行业 C.保险公司 D.贵金属行业 E.房地产行业
答案
多选题
特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
A.贵金属行业 B.会计师行业 C.律师行业 D.运输行业 E.房地产行业
答案
判断题
《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
答案
单选题
根据《反洗钱法》,应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由()
A.中国人民银行制定 B.中国人民银行会同国务院有关部门制定 C.国务院有关部门制定 D.国务院制定
答案
单选题
《关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》的发文单位是?()
A.中国人民银行 B.中国银行保险监督管理委员会 C.司法部 D.财政部 E.- F.- G.- H.-
答案
多选题
金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告制度 D.风险分类制度
答案
单选题
对于金融机构的反洗钱监管工作,由( )负责。
A.人民银行 B.金融监督管理机构 C.人民银行和金融监督管理机构共同 D.以上都不是
答案
单选题
为深入持久推进"三反"监管体制机制建设,完善"三反"监管措施, 应持续完善相关法律制度。其中包括加强特定非金融机构风险监测,探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。以下哪一种不是反洗钱国际标准明确提出要求的存在较高风险的特定非金融行业。( )
A.房地产中介 B.贵金属销售 C.珠宝玉石销售 D.园林绿化行业
答案
热门试题
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
《反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构履行反洗钱义务时,应该建立哪些制度?
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全,履行反洗钱义务。---反洗钱补充()
在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取措施,履行反洗钱义务()
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由哪个部门制定?()
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由制定。---法律合规部()
《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务()
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
根据反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括()
在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考()
在发生洗钱案件时,金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。()
金融行动特别工作组(FATF)《反洗钱40项建议》第15、16条规定,金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括:(1)制定内部政策、程序和控制措施;(2)持续进行雇员培训计划;和(3)()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,__,履行反洗钱义务()
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作()
中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项()
《金融机构反洗钱规定》规定,从事()的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定
金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求,并约定本金融机构因反洗钱工作需要,可对境外非金融机构采取的包括()、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
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