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冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、gong安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”()
单选题
冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、gong安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”()
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 停止使用
D. 协助调查
E.
F.
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判断题
有权机关冻结涉案账户的款项数额应当与涉案金额相当,可以小部分超出涉案金额范围冻结款项()
答案
单选题
冻结涉案账户的款项数额,应当与涉案金额相当。不得超出涉案金额范围冻结款项。冻结数额应当具体、明确。暂时无法确定具体数额的,人民检察院、gong安机关、国家安全机关应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“”()
A.只付不收 B.只收不付 C.停止使用 D.协助调查 E. F.
答案
判断题
冻结执行或涉案账户的款项数额应当具体、明确,暂时无法确定具体数额的,有权机关不予以冻结()
答案
单选题
银行在冻结涉案账户的款项时,下列作法错误的是()
A.冻结数额应当具体、明确 B.暂时无法确定具体数额的,应当在协助冻结财产法律文书上明确注明“只收不付”。 C.冻结金额应当与涉案金额相当 D.冻结金额可以超出涉案金额范围
答案
判断题
账户为涉案、涉恐等黑名单时,不得销户()
答案
判断题
有权机关要求冻结金额超出账户金额,农商行(农信社)应按照有权机关要求冻结执行或涉案金额,在冻结期间内对被冻结单位或个人的银行账户持续进款不能进行冻结()
答案
单选题
对涉案单位的涉案资金,农行需向请求及时查封、冻结其有关账户()
A.司法机关 B.法院 C.检察院 D.人民银行
答案
单选题
发生洗钱案件后,要查清涉案资金金额,尽快了解和掌握涉案资金的流向,不需向提供情况,依法冻结涉案资金()
A.财政局 B.外汇管理局 C.宫安机关 D.人民银行
答案
单选题
冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()
A.48小时 B.一个月 C.三个月 D.六个月 E. F.
答案
多选题
银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
A.1年内不得发行长期次级债务等监管资本工具补充附属资本 B.1年内不得新设境内外分支机构,不得发起设立或投资入股非银行金融机构 C.1年内不得开办新业务 D.依法取消相关高管人员一定时期直至终身的任职资格
答案
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银行发生案件的涉案金额或案件累计金额达到规定数额的,则()
查封、扣押(暂扣、封存)、冻结、移交涉案财物,应当严格履行(审批)手续()
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办理电信网络诈骗案件,对涉案银行账户或者涉案第三方支付账户内的款项中权属明确的被害人的合法财产,应当及时返还()
gongan机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限一般不得超过()
通过在涉案账户网络查控平台“手工处理”进行的冻结,到期后系统自动解冻()
对于纳入“涉案账户信息”的账户(卡),银行不得向纳入“涉案账户信息”账户(卡)办理转账汇款、消费、缴费、取现业务,但是允许办理存现业务。
对于涉案账户网络查控平台冻结成功的交易,在冻结登记簿中查询时,状态显示()
我行对()和()进行涉案账户查验,对于查验为涉案账户的,实时阻断交易
公安机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限一般不得超过()
非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还
非法集资案件查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后,返还集资人。涉案财物不足全部返还的,应当如何返还?
“涉案账户”开户人名下其他账户,银行应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在3日内向银行重新核实身份的,3日后该账户属于()
按要求组织开展“涉案账户”倒查。按照“谁开账户谁负责”原则,通过多种方式核实涉案账户开户机构开立账户环节合规情况,查摆问题,切实压降涉案账户开户量()
审查调查报告应写明涉案款物(处置意见),涉案款物较多的应当另行形成涉案款物报告()
人民检察院对于扣押、冻结的涉案款物及其孳息,应当如实登记,妥善保管()
人民检察院对于扣押、冻结的涉案款物及其孳息,应当如实登记,妥善保管。
对已被冻结的涉案存款,下列说法错误的是()
在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
在协助冻结、扣划单位或个人存款时,有权机关要求冻结金额超出账户金额,农合机构应在有权机关要求冻结的期间内,对被冻结单位或个人的银行账户持续进款进行冻结,直至达到有权机关要求冻结的数额为止。
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