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对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动()

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判断题
对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动()
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判断题
各地人民银行为单位银行结算管理第一责任单位,对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动()
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多选题
根据《广东华兴银行企业银行结算账户管理办法》,开户网点应对企业银行结算账户实施全生命周期管理,重点关注以下企业账户的使用情况并对其进行预警监测()
A.未经银行营销,自然开立且收付大额款项账户的企业 B.由中介机构或非企业人员代办开立账户的企业 C.有账户开立后,发生大额资金收付,但长期不与银行对账的企业 D.其他账户交易特征符合反洗钱法律法规规定的“可疑交易”特征或“大额交易”发现可疑特征的企业 E.出现过伪造、变造证明文件开立账户,利用开立账户逃废银行债务,出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户等银行结算账户制度禁止行为的企业 F.开立基本存款账户后短期内大量、频繁地进行提现,且账户不留余额或只留少量余额的企业
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主观题
为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
多选题
账户全生命周期管理包括几个部分()
A.开户关审核 B.账户监测 C.账户控制措施
答案
多选题
为了防范不法分子利用ATM机实施违法犯罪活动,要()
A.增强防范意识,加强ATM安全管理。 B.切实提高安防能力;加强监控管理;加强安全检查及巡检力度。 C.建立应急机制,畅通交流渠道。 D.加强对持卡人的安全教育,形成良好的安全用卡习惯。
答案
多选题
不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户,继而实施的违法犯罪活动包括()
A.非法集资 B.电信诈骗 C.逃税骗税 D.贪污受贿
答案
单选题
资源数据全生命周期主要分为物理资源生命周期和逻辑资源全生命周期。虚拟资源通过阶段生命周期管理()
A.规划设计、工程验收、运行维护、资源退网 B.规划设计、部署配置、运行维护、资源退网 C.规划设计、部署配置、工程验收、资源退网 D.规划设计、设备入网、工程验收、资源退网
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单选题
单位银行结算账户按()分为企业银行结算账户和其他单位银行结算账户
A.存款人类型 B.存款人性质 C.存款人类别 D.存款人用途
答案
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