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电话诈骗中受害者要求发卡行冻结‘不法分子’账户,银行应该()
单选题
电话诈骗中受害者要求发卡行冻结‘不法分子’账户,银行应该()
A. 马上冻结账户
B. 提醒受害者报警,同时冻结账户
C. 收到正式冻结司法文书后冻结账户
D. 置之不理
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单选题
电话诈骗中受害者要求发卡行冻结‘不法分子’账户,银行应该()
A.马上冻结账户 B.提醒受害者报警,同时冻结账户 C.收到正式冻结司法文书后冻结账户 D.置之不理
答案
单选题
贷款诈骗情况中,第一次转账后,不法分子往往以账户冻结需要解冻贷款等理由,让受害人继续转账,从而达到诈骗目的()
A.正确 B.错误
答案
单选题
关于冻结‘不法分子’账户的描述中,是错误的()
A.银行可根据具体情况选择是否冻结客户账户 B.银行可善意提醒客户立即报警尽快取得侦查机构的帮助,通过司法途径挽回损失 C.银行人员出于对客户资金安全的考虑,可以对客户要求冻结的账户进行特别留意,待可疑账户本人来行办理业务时,与相关执法部门及该受害客户取得联系,由执法部门处理该问题 D.银行在收到来自法院、公 安等有权机构的正式冻结司法文书后,可以冻结相关人员的账户
答案
多选题
电信诈骗是指不法分子通过()方式,编造虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触式诈骗,诱使受害人给不法分子大宽或转账的犯罪行为
A.正面接触 B.电话、短信 C.邮件、QQ、微信、其他网络
答案
单选题
根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》,发现不法分子诈骗行为的要及时向()报案
A.商业银行总行 B.银监局 C.人民银行 D.公安机关
答案
单选题
外部不法分子内外勾结诈骗银行的案件,应由哪个部门主办()
A.监察部 B.内控合规部 C.安全保卫部 D.其他部门
答案
单选题
()属于ATM收单业务风险中不法分子实施诈骗抢劫的主要手法
A.制造吞卡、不出钞等假相 B.在自助设备上安装摄像头、假键盘、录音机等特殊装置 C.人为破坏 D.在门禁系统上安装测录器
答案
多选题
各分支行在业务运营过程中应持续筑牢防范电信网络新型违法犯罪防线,熟识不法分子实施电信诈骗的手段,当前不法分子采取的诈骗手段主要有()
A.假借疫情募捐 B.兜售防疫用品 C.冒充医疗机构 D.冒充航空或铁路客服人员提供退改签服务 E.谎称异地家属感染肺炎疫情
答案
多选题
不法分子非法开立、买卖银行账户和支付账户,继而实施的违法犯罪活动包括()
A.非法集资 B.电信诈骗 C.逃税骗税 D.贪污受贿
答案
判断题
个人通过自助柜员机转账的,发卡行在汇出前应将资金圈存在发卡行临时账户中()
答案
热门试题
()是工商银行为帮助客户有效识别银行网站、防范不法分子利用假网站进行网上诈骗的一项服务
ATM非本人同行账户转账,在发卡行受理后小时内,个人可以向发卡行申请撤销转账()
银行卡差错争议业务请款冻结属错账冻结,期限不超过()。冻结期满后,发卡行可做解冻处理。需要继续冻结的,收单行应通过批注或其他方式向发卡行申请延期;延期冻结期限不超过()且收单行可多次申请延期。
对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行定期账户从事违法犯罪活动()
营业期间,对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子,柜员应及时追赶,力争抓住罪犯。
营业期间,对诈骗冒领不成而逃跑的不法分子,柜员应及时追赶,力争抓住罪犯()
如果你是被骗的受害者,应该通过提供对方的姓名、联系电话、银行帐户等途径配合警方()
发卡行解除借记卡账户应急控制时,对备注为按监管部门、公an机关等提示/要求控制的,应急控制发起行应在内答复发卡行()
大学生遇到不法分子勒索钱财的时候,应该在确保自身生命安全前提下,与不法分子开展智斗,并及时报警()
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()
不法分子欺诈工商银行网上银行客户的通常手法有()
为防范不法分子获取印鉴卡后,通过伪造公司印章到取客户资金或实施经济诈骗,应()
原业务撤销,应尽量收回转账汇划业务回单,避免不法分子利用此类回单进行诈骗。( )
对因客户或商户原因引起的资金风险,发卡行网点在冻结持卡人账户后()方可进行账务调整。
在发卡方资金清算业务中,发卡行应与银行卡组织签订清算协议,指定清算账户,依据清算责任和权利完成银行卡跨行交易清算。
卡内子账户,归属于存款的(),不属于发卡行。
为防范不法分子从事洗钱等违规活动,《人民币银行结算账户管理办法》从哪些方面强化了账户管理?
不法分子在实施诈骗行为中,为窝藏赃物、抗拒抓捕而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,以抢劫论()
发卡方资金清算时,发卡行应与()签订清算协议,指定清算账户,依据清算责任和权利完成银行卡跨行交易清算。
是指不法分子恶意透支、骗领、冒用、使用伪造、变造或作废的银行卡以及特约单位诈骗给银行造成经济损失的可能性()
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