单选题

LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B. 侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施
C. 侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

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单选题
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的.经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准.可以采取临时冻结措施 B.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施 C.侦查机关接到报案后.对已按反洗钱法规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内.未接到侦查机关继续冻结通知的.应当立即解除冻结
答案
单选题
根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充()
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
单选题
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
A.24小时 B.48小时 C.二个工作日 D.三个工作日
答案
单选题
《反洗钱法》规定的临时冻结时间不得超过()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.7天
答案
单选题
LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()
A.2006年10月31日 B.2007年1月1日 C.2007年3月1日 D.2007年8月1日
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
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根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的() 根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有() 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()? 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责() 根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?() 《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过() 《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么? 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括() 根据《反洗钱法》规定,金融机构在反洗钱方面的义务不包括( )。 根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有( )。 《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的? 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。 《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
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