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银行业从业人员的下列行为中,不属于“反洗钱”规定的是( )。
单选题
银行业从业人员的下列行为中,不属于“反洗钱”规定的是( )。
A. 熟知银行反洗钱业务
B. 保守所在机构商业秘密,保护客户隐私
C. 在保护客户隐私同时,及时按照要求报告大额交易
D. 在保护客户隐私同时,及时按照要求报告可疑交易
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该试题由用户916****31提供
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单选题
银行业从业人员的下列行为中,不属于“反洗钱”规定的是( )。
A.熟知银行反洗钱业务 B.保守所在机构商业秘密,保护客户隐私 C.在保护客户隐私同时,及时按照要求报告大额交易 D.在保护客户隐私同时,及时按照要求报告可疑交易
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.应当履行对客户尽职调查的义务
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.应服从领导的指示,按照分行行长的意思做 B.可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方 C.可以书面汇报请示有关领导 D.若受到该行长的巨大压力,可以向监管部门报告
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解客户账户开立资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
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