单选题

就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是(  )。

A. 承担的反洗钱义务
B. 客户内幕交易
C. 客户隐私
D. 及时报告大额和可疑交易

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单选题
就反洗钱有关规定,银行业从业人员最需关注的是(  )。
A.承担的反洗钱义务 B.客户内幕交易 C.客户隐私 D.及时报告大额和可疑交易
答案
多选题
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告交易()
A.大额 B.连续 C.可疑 D.特殊
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,符合“反洗钱”规定的有(  )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有( )。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.应当履行对客户尽职调查的义务
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解所在机构对不同客户进行身份识别的具体要求
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.不向客户明示或暗示规避金融、外汇监管的规定
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.了解客户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责 B.熟知银行的反洗钱义务 C.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私 D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易 E.协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
答案
多选题
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()
A.应服从领导的指示,按照分行行长的意思做 B.可以向该分行行长解释相关规定以及该贷款不合规的地方 C.可以书面汇报请示有关领导 D.若受到该行长的巨大压力,可以向监管部门报告
答案
热门试题
银行业从业人员的下列行为中,不属于“反洗钱”规定的是( )。 银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有(   )。 银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有(   )。 下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有( )。 下列银行业从业人员的行为中,属于遵守“反洗钱”规定内容的有(  )。 银行业从业人员的下列行为中,属于反洗钱规定的有。---法律合规部() 根据银行业从业人员职业操守的有关规定,银行业从业人员( )。 根据银行业从业人员职业操守的有关规定,银行业从业人员()。   根据银行业从业人员操守中“电子设备使用”的有关规定。银行业从业人员()。 根据银行业从业人员职业操守中“电子设备使用”的有关规定,银行业从业人员() 下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是( )。 下列银行业从业人员的行为没有违反《银行业从业人员职业操守》中“同业竞争”有关规定的是() 银行业从业人员与所在机构间的有关规定() 银行业从业人员与所在机构间的有关规定() 银行从业人员应当拒绝洗钱,履行反洗钱义务,及时报告() 银行从业人员应履行反洗钱义务,拒绝洗钱,及时报告() 根据从业人员职业操守中“电子设备使用”的有关规定,银行业从业人员() 根据从业人员职业操守中“电子设备使用”的有关规定,银行业从业人员() 根据从业人员职业操守中“电子设备使用”的有关规定,银行业从业人员(    )。 银行业从业人员的下列行为中,符合“岗位职责”有关规定的是( )。
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