金融机构如发现，客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录，或者客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的，金融机构必须调高其风险评级。（）

《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。 下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的，由银行机构规定提交大额交易报告（） 金融性交易，包括金融机构与客户之间、金融机构与金融机构之间、客户与客户之间所有的以资本为交易对象的金融活动是()。 对于高风险客户，金融机构应当了解其等信息，加强其金融交易活动的监测分析（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况 （　）金融监管体制是指中央和地方都对金融机构或金融业务拥有监管权，且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管。 各国金融监管机构对金融机构的监管，主要是对金融机构日常运营的监管。() 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为客户办理“一次性金融交易”，应当（）。 （ ）是指中央和地方都对金融机构或金融业务拥有监管权，且不同的金融机构或金融业务由不同的监管机构实施监管。 金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。（） 金融机构客户对金融机构采取交易限制措施有异议的，可以通过该金融机构向（）申请核实确认 金融机构内部调拨资金，如未发现交易或行为可疑的，金融机构不可以不报告（） 金融市场上,金融交易所形成的价格称为（） 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易属于报告主体应报告的交易（） 《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定，金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构是（） 金融机构如发现或有合理理由怀疑客户隐瞒（）情况的，应及时提交可疑交易报告 按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，关于“一次性金融交易”说法正确的有（）。 同业存款的交易对手符合监管要求的银行类金融机构及非银类金融机构（） 金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构是（） （）是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构