判断题

自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内不得为其新开立账户,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()

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多选题
自2017年1月1日起,对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,采取的控制措施包括()
A.3 年内暂停其银行账户非柜面业务 B.5 年内暂停其银行账户非柜面业务 C.3 年内不得为其新开立账户 D.5 年内不得为其新开立账户
答案
多选题
自2017年1月1日起,对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,采取的控制措施包括()
A.3 年内暂停其银行账户非柜面业务 B.5 年内暂停其银行账户非柜面业务 C.3 年内不得为其新开立账户 D.5 年内不得为其新开立账户
答案
单选题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公。。。安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内不得为其新开立账户()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公*安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,内不得为其新开立账户()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
多选题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,3年内不得为其新开立账户()
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人 D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
答案
单选题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上工安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行和支付机构应()
A.暂停非柜面业务 B.中止该账户所有业务 C.暂停柜面业务
答案
单选题
自2017年1月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上公*安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
多选题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上gong安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户()
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人 D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
答案
多选题
自2019年4月1日起,银行和支付机构对经设区的市级及以上gong安机关认定的,5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,5年内不得为其新开立账户()
A.出租、出借、出售银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 B.购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者 C.假冒他人身份开立银行账户或者支付账户的单位和个人 D.虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人
答案
判断题
自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上工安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,5年内不得为其新开立账户,3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务()
答案
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对经设区的市级及以上工安机关认定的出租银行账户的单位和个人,5年内暂停其银行账户的() 下列省区市中,自2017年12月1日起,纳入水资源税改革试点的有( )。 自2002年1月1日起,进口关税设()。 自2017年1月1日起,银行对经设区的市级及以上公机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡,下同)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户() 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行应对该账户采取措施() 《ISM规则》自1998年7月1日起对500总吨及以上的()生效 《陕西省安全生产条例》已于2017年9月29日经()修订通过,自2018年1月1日起施行 自2017年1月1日起,对于经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,()年内暂停其账户非柜面业务,()年内禁止其新开立账户 《管理会计基本指引》自2017年1月1日起施行。 《管理会计基本指引》自2017年1月1日起施行。 自2019年4月1日起,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务() 《城市公共汽车和电车客运管理规定》已于2017年1月1日经第3次部务会议通过,自2017年5月1日起施行() 自2017年1月1日起,要求2年以上02维持月均FYC()元(A类),件数要求()件 新版《铁路货物装载加固规则》自2017年1月1日起施行 以下各项中,我国自2017年1月1日起施行的是( )。 新版《铁路货物装载加固规则》自2017年1月1日起施行。 题干:《航班正常管理规定》自2017年1月1日起施行。 自2017年1月1日起,银行对出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人,()年内暂停其银行账户非柜面业务 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,()中止该账户所有业务 自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单的,银行和支付机构中止该账户所有业务()
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