多选题

各分支机构受理委托贷款业务申请后,应调查审核的内容包括()

A. 确保委托人与借款人就委托贷款条件达成一致
B. 审核委托人的委托主体资格,确认委托合法、有效,同时对委托人、借款人的身份证明等材料进行审核
C. 审核委托人和借款人的信用记录、财务报表
D. 审核委托人提供的资金来源相关文件或证明材料是否合法

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多选题
各分支机构受理委托贷款业务申请后,应调查审核的内容包括()
A.确保委托人与借款人就委托贷款条件达成一致 B.审核委托人的委托主体资格,确认委托合法、有效,同时对委托人、借款人的身份证明等材料进行审核 C.审核委托人和借款人的信用记录、财务报表 D.审核委托人提供的资金来源相关文件或证明材料是否合法
答案
判断题
各分支机构不得接受委托人为金融资产管理公司和经营贷款业务机构的委托贷款业务申请()
答案
单选题
各分支机构应严格开户真实性审核,坚持原则()
A.合理审慎 B.了解你的客户 C.信息保密 D.尽职调查
答案
多选题
各分支机构与客户建立业务关系后,,应及时对其进行()
A.客户洗钱风险等级的首次评定 B.根据客户的风险变化情况做好持续评级 C.对存在洗钱风险的客户停止金融服务 D.对存在洗钱风险的客户采取强化的风险控制措施
答案
单选题
各分支机构财务会计部设置负责各分支机构内支付系统参与机构的日常业务辅导、培训()
A.业务主管 B.检查辅导人员 C.通用柜员 D.科技运营维护岗
答案
主观题
是指获准授权经营委托贷款业务的我行分支机构
答案
判断题
根据《承德银行委托贷款业务管理办法》,各分支行不得接受委托人为金融资产管理公司和经营贷款业务机构的委托贷款业务申请()
答案
判断题
医疗机构、药品经营单位有多个分支机构的,各分支机构不需单独申请定点资格
答案
多选题
各分支机构()
A.不得为身份不明的客户提供服务 B.不得与身份不明的客户进行交易 C.不得为身份不明确的客户提供存款服务 D.不得为身份不明确的客户提供结算服务 E.不得为客户开立匿名账户或者假名账户
答案
单选题
各分支机构调查7日完成率不应低于()%
A.60 B.70 C.80 D.90
答案
热门试题
各分支机构应坚持“了解你的客户”原则,严格开户真实性审核,包括() 企业的分支机构从事食品经营,各分支机构() 下列哪个部门负责有关社会救助的申请受理、调查审核。() 以下哪些授信业务各分支机构无审批权限?() 经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行融资审核时涉及的内容应包括()。 各分支机构可根据实际情况合理安排提出票据的复核人员,复核人员应注意审核以下内容() 各分支机构可根据实际情况合理安排提出票据的复核人员,复核人员应注意审核以下内容() 商业银行受理委托贷款业务申请,包括委托人为金融资产管理公司和经营贷款业务机构的委托贷款业务申请() 各分支机构调查超期(20日)未完成率不应高于()% 经办行受理委托行受托代付业务申请后,进行相关单据审核时涉及的内容应包括()。 总行对各分支机构,以及各分支机构对辖内下级行下达支农再贷款额度时,原则上(),允许跨年度周转使用。 各分支机构申报安装智能银行终端,应由一级分支机构财务会计部填写《成都农商银行智能设备上线申请表》,提交总行进行审核() 各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。 各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用() 分支机构受理投资者证券质押登记业务申请前,应先通过OA请示向零售业务条线事业部申请代理证券质押登记业务资格,申请内容包括() 各分支机构验印系统操作柜员设立、变更和删除,由所在机构填制申请表,经所在机构支行行长审核后报上级机构审批并做相应维护。 根据《社会救助暂行办法》,负责社会救助申请受理、调查审核的是()。   根据《社会救助暂行办法》,负责社会救助申请受理、调查审核的是( )。 各分支机构不得申请开立投融资性同业银行结算账户() 商业银行应对申请贷款的房地产开发企业进行深入调查审核,内容包括()
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