多选题

银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)()

A. 大额存款优先检查
B. 重点账户存款变动优先检查
C. 由非开户企业人员代理开立的账户优先检查
D. 存款异常变动优先检查

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多选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查()原则。
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则
答案
多选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)()
A.大额存款优先检查 B.重点账户存款变动优先检查 C.由非开户企业人员代理开立的账户优先检查 D.存款异常变动优先检查
答案
判断题
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度。
答案
判断题
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度()
答案
单选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在中核算的本、外币存款()
A.个人账户 B.对公结算账户 C.存款账户
答案
单选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。
A.对公 B.个体 C.储蓄 D.对公与个体
答案
多选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现()的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。
A.保证真实 B.全面覆盖 C.重点领域覆盖 D.确有实效
答案
单选题
银监会针对存款业务存在的案件风险隐患,要求银行业金融机构建立存款风险滚动式检查制度,每年不得少于()个周期。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
判断题
存款风险滚动式检查制度是银行业金融机构内控制度体系的重要组成部分,是存款业务操作合规性的内部检查制度(审计部)()
答案
判断题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现全面覆盖、保证真实和确有实效的要求,通过检查,发现并纠正违规操作,防范案件发生。
答案
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