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存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
A. 对公结算账户
B. 个人结算账户
C. 对公定期账户
D. 保证金账户
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单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()账户中核算的本、外币存款。
A.对公结算账户 B.个人结算账户 C.对公定期账户 D.保证金账户
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度的检查对象是()。
A.对公结算账户中核算的本币存款 B.对私结算账户中核算的本 C.对公结算账户中核算的本 D.对私结算账户中核算的外币存款
答案
单选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在对()结算账户中核算的本、外币存款。
A.对公 B.个体 C.储蓄 D.对公与个体
答案
单选题
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度的检查对象是在中核算的本、外币存款()
A.个人账户 B.对公结算账户 C.存款账户
答案
单选题
存款风险滚动式检查的对象是()
A.储蓄存款 B.单位活期存款 C.单位本外币存款 D.单位可疑存款
答案
单选题
存款风险滚动式检查制度是存款业务()的内部检查制度。
A.制度合理性 B.制度有效性 C.操作合规性 D.操作全面性
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应与哪些制度相衔接?()
A.开户制度 B.销户制度 C.对账制度 D.后督制度 E.个人客户资信调查制度
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应与__等其他制度相衔接()
A.开销户制度 B.对账制度 C.后督制度 D.人力资源制度
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则,包括()
A.大额存款优先检查的原则 B.存款异常变动优先检查的原则 C.重点账户存款变动优先检查的原则 D.大型企事业单位账户优先检查的原则
答案
多选题
存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一:重点账户存款变动优先检查的原则,这里的重点账户是指()
A.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户 B.由非开户企业人员代理开立的账户 C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户 D.长期不与银行对账或不及时领取对账回单的账户
答案
热门试题
存款风险滚动式检查制度中“三优先”原则不包括()
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查()原则。
存款风险滚动式检查的重点主要包括:大额存款、存款账户的异常变动、()。
有下列情况的对公结算账户应纳入存款风险滚动式检查()
是存款风险滚动式检查的牵头部门()
存款风险滚动式检查实行接续滚动的方法,滚动周期为()。
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度。
银行业金融机构必须建立适应风险管理的存款风险滚动式检查制度()
有下列情况的单位结算账户应作为重点关注账户纳入存款风险滚动式检查()
存款风险滚动式检查应遵循原则不包括()
开展存款滚动式检查对账短期内频繁收付的存款优先检查,短期是指工作日()
实施存款风险滚动式制度要遵循存款哪些原则()
按照我行存款风险滚动式检查报告制度检查部门应于每年将检查报告报送总行内审稽核部()
存款风险滚动式检查应严格遵循存款检查的原则,不包括以下哪一项()。
存款风险滚动式检查应遵循“三优先”原则,其中不包含()
银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循的存款检查三优先原则是指(审计部)()
各分行应每半年向书面报告存款风险滚动式检查情况()
中国银行存款风险滚动式检查指引(2010年版)》规定的检查周期为()。
存款风险滚动式检查情况报告应包括但不限于以下内容()
对存款风险滚动式检查发现的问题,检查实施部门应及时向被检查单位下发问题()
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