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中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()
单选题
中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
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多选题
中国人民银行及其分支机构负责()
A.储蓄机构和储蓄业务的审批 B.协调、仲裁有关储蓄机构之间在储蓄业务方面的争议 C.监督、稽核储蓄机构的业务工作 D.纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构可以采取以下哪种措施,对收单机构进行现场检查()
A.进入与收单活动相关的经营场所进行检查 B.查阅、复制与检查事项有关的文件、资料 C.询问有关工作人员,要求其对有关事项进行说明 D.检查有关系统和设施,复制有关数据资料
答案
主观题
简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
答案
多选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施()
A.检查对象 B.检查内容 C.时间安排 D.处罚对象
答案
主观题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
答案
多选题
现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()
A.处罚通知 B.检查情况 C.检查评价 D.改进意见和措施
答案
单选题
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。
A.正确 B.错误
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构对支付机构的现场检查程序是依据以下哪个规定()
A.《中国人民银行执法检查程序规定》 B.《非金融机构支付服务管理办法》 C.《非银行支付机构网络支付业务管理办法》 D.《银行卡收单业务管理办法》
答案
主观题
鉴定单位应当公示鉴定业务范围。中国人民银行及其分支机构应当公示授权的鉴定机构名录。中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构应当公示
答案
热门试题
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一规范制作的()
中国人民银行分支机构对执行反洗钱规定的行为进行现场检查()
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应做好哪几项工作?
中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理()
中国人民银行及其分支机构检查单位应制作《现场检查通知书》一式两份,一份于进场天前送达被查单位,另一份由检查单位留存。对需要立即进场现场检查的,可在进场时出示《现场检查通知书》()
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理变法》对假币实施监督管理()
中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。现场检查时,检查人员不得少于()
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中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的()
中国人民银行及其分支机构()金融机构时,应填写《反洗钱非现场监管质询通知书》
中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构,作为中国人民银行的派出机构。
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中国人民银行及其分支机构是实施《贷款通则》的监管机关()
拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销户相关证据资料的,有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处罚款()
中国人民银行的分支机构职责有哪些()
中国人民银行分支机构的设置是依据
金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。
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