对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务（）

被同一运动员两次挥拍连续两次击中，但一次击球动作中，球被拍框和拍弦面击中，不属违例（） 洗钱及制裁合规风险主要来源于（） 同一客户连续办理连贷通业务的次数不得超过次（） 对同一分析项目，连续两次活动或连续三次中的两次活动未能达到满意的成绩则称为（） 对同一分析项目，连续两次活动或连续三次中的两次活动未能达到满意的成绩则称为 洗钱及制裁风险后续控制应遵循以下管理原则（） 同一客户连续办理连贷通业务的次数不得超过3次（） 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定，本行按开展制裁风险评估工作（） 同一职工当月违纪两次及以上，将给予下岗处理（） 按照机构洗钱及制裁风险评估管理制度的规定，本行按年开展制裁风险评估工作（） 对同一存储过程连续两次执行命令DROP PROCEDURE IF EXISTS,将会 用同一种测验对同一组被试先后施测两次，被试两次测验分数间的相关系数即为（）。 客户洗钱风险等级分类信息包括对客户洗钱风险等级的（）情况及采取的措施等。 ()是用同一组测验对同一组被试前后施测两次，两次测验分数之间的相关系数。 用同一个测验，对同一组被试前后两次施测，两次测验分数的相关系数为 我行反洗钱主要涉及反洗钱信息管理系统、 制裁名单监测系统和反洗钱客户风险等级分类系统。 （）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标 考评人员在同一鉴定所不能连续鉴定两次。( ) 上门服务人员对同一客户连续服务期限不得超过（） 同一客户连续办理小微企业连贷通业务的次数不得超过次（）