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大额交易报告报送时间有怎样的要求?

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主观题
大额交易报告报送时间有怎样的要求?
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主观题
金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告?
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
目前大额交易和可疑交易报告实行()报送。
A.逐级 B.总对总 C.逐级汇总主报告行 D.双轨制
答案
单选题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
A.保监会 B.中国人民银行 C.政府 D.中国反洗钱监测中心
答案
单选题
大额交易的报送时间为内()
A.3个工作日 B.5个工作日 C.10个工作日 D.15个工作日
答案
多选题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,下列自然人客户银行账户交易,应按规定报送大额交易报告的有:()
A.某日,刘某在银行办理两笔现金交易:存入现金人民币4万元,支取现金人民币3万元。 B.某日,王某从其A账户转账人民币48万元给其老婆、从其B账户转账人民币49万元给其儿子 C.某日,杨某的C账户收到甲从上海转入1万美元,收到乙从北京转入人民币25万元 D.某日,唐某的D账户收到丙转入人民币48万元,唐某的E账户收到丁转入人民币49万元 E.某日,林某从其F账户向新加坡汇款0.9万美元,从其G账户向马来西亚汇款0.8万美元
答案
单选题
对同时符合两项以上大额交易标准的交易,金融机构应当()报送大额交易报告
A.分别 B.合并 C.累计 D.报一项
答案
单选题
对单位结算账户或个人账户符合《浙江民泰商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》报送要求的大额支付交易信息,均向报送()
A.人民银行 B.银行业监督协会 C.中国反洗钱监测分析中心 D.人民银行反洗钱中心
答案
多选题
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
A.全面覆盖 B.风险为本 C.动态管理 D.严格保密
答案
热门试题
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。 金融机构发现大额交易时应该怎样报告? 大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。() 大额交易报告删除操作时间距报送时间不超过()时,报告机构可使用《中国人民银行关于印发银行业、证券期货业、保险业大额交易和可疑交易报告数据报送接口规范的通知》中规定的删除报文自行删除错误报告 对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告() 对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?() 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告() 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 如何向人民银行报送大额和可疑支付交易报告? 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 大额交易和可疑交易报告以客户为单位,统一进行交易监测和报送() 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。 各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告() 金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。() 交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送() 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?
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