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大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
单选题
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
A. 是
B. 否
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单选题
大额交易报告和可疑交易报告在交易发生后的5个工作日内报送。()
A.是 B.否
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内、可疑交易发生后的()个工作日内,向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告
A.1;3 B.3;5 C.5;10 D.10;15
答案
单选题
报告主体应在大额交易发生后的5个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,向()报送大额交易报告和可疑交易报告
A.反洗钱局 B.办公厅 C.条法司 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
单选题
可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报告。
A.10 B.5 C.3 D.8
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,可疑交易发生后的10个工作日是指。(法律合规部)()
A.构成可疑交易的交易发生之日起计算 B.银行人员发现可疑交易之日起计算 C.银行的总部或者指定机构收到其分支机构之日起计算 D.构成可疑交易的最后一笔交易发生之日起计算
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易发生后的几个工作日向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告?()
A.10 B.7 C.5 D.3
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从时间计算的?()
A.构成可疑交易的第一笔交易发生之日起 B.几笔交易的平均时间 C.交易笔数最多的当天起 D.构成可疑交易的最后一笔
答案
判断题
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指5个工作日以内,含5个工作日。
A.对 B.错
答案
热门试题
大额交易报告实行总对总报送,在交易发生后的()个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的()个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从什么时间计算的?()
2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在可疑交易发生后的()个工作日内报送可疑交易报告
发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第()个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
大额交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。
基金销售机构应向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易,对符合大额交易标准的,应在交易发生后( )个工作日内,向中国反洗钱监测分析中心报告。
可疑交易报告于交易发生后()个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告
总行在大额交易发生后的()个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内报送大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“”的含义是指10个工作日以内,含10个工作日()
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当在大额交易发生之日起个工作日内以电子方式提交大额交易报告()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在大额交易发生之日起()个工作日内以电子方式提交大额交易报告
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的短期是指10个工作日以内,不含10个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指20个工作日以内,含20个工作日。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“短期”系指2错个工作日以内,含2错个工作日()
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