主观题

当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的,你是否会向客户询问原因,应按哪种交易上报?

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主观题
当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的,你是否会向客户询问原因,应按哪种交易上报?
答案
主观题
当你行的客户发生没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付行为的,你是否会向客户询问原因,应按哪种交易上报
答案
单选题
没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的,不属于可疑交易()
A.正确 B.错误
答案
判断题
没有正常原因的多头开户、销户,且开户后发生大量资金收付,符合可疑交易报告标准。
A.对 B.错
答案
判断题
没有正常原因的多头开户、销户,且开户后发生大量资金收付,符合可疑交易报告标准。
答案
判断题
农发行对没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付的行为,应作为可疑交易进行报告。
答案
多选题
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答案
单选题
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答案
判断题
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答案
判断题
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答案
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