多选题

特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()

A. 多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录
B. 多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉
C. 因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的;
D. 出租或者出卖终端设备的。

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多选题
特约商户出现下列情况之一的,收单联社需立即书面通知特约商户强制解除协议,收回POS机具,并保留对风险损失的追索权利()
A.多次出现违规操作,经指出拒不纠正的;存在欺诈行为或虚假交易的;侧录 B.多次无故拒绝受理银联卡,经指证拒不改正的;屡次无理拒绝或故意拖延收单联社查询查复业务和调单要求的;多次受到他行投诉 C.因商户其他原因导致收单风险增大的;三个月未发生有效消费交易的; D.出租或者出卖终端设备的。
答案
多选题
特约商户有下列情形之一,本行可以书面通知特约商户解除协议,并保留对发现损失的追索权利()
A.多次出现违规操作 B.有欺诈行为的 C.多次无故拒绝受理银行卡的 D.多次无理拒绝或故意拖延收单行查询业务和调单要求的 E.经营困难或即将破产的商户
答案
多选题
对于出现下列情况之一的商户,网点应暂停或撤销特约商户资格()
A.商户经营状况恶化,停业歇业 B.商户经营地址和服务电话发生变更,超过一个月无法取得联系的 C.商户严重违规经营,社会形象不佳的 D.客户投诉属实,多次不执行有关优惠协议 E.恶意损害本行形象,侵害本行标识、名誉权
答案
多选题
特约商户有下列情形之一,收单行社可以书面形式通知特约商户解除协议,收回POS设备,并保留对风险损失的追索权利()
A.从事或协助持卡人进行信用卡套现 B.私自移机使用或超出其经营范围使用受理机具 C.无故拒绝接受正常的银行卡,或人为对持卡人刷卡请求设置障碍 D.拒绝配合人民银行及收单机构现场检查
答案
主观题
如发现特约商户有下列情形之一,收单机构可按照有关规定强行解除协议,取消特约商户收单资格
答案
主观题
对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户
答案
主观题
对于发卡行通过银联向商户发出的调单交易,如商户在()个工作日内未回复的,省农信联社将按调单查询涉及金额全额从商户账户扣收,并由收单机构书面通知商户
答案
多选题
根据省联社POS收单业务管理办法,商户出现以下情况应列为高度关注商户()
A.出现疑似套现行为 B.出现拨号移机 C.一年交易笔数少于12笔 D.商户法人个人信用出现多次逾期现象
答案
单选题
下列()不属于特约商户收单业务风险。
A.合谋伪冒交易风险 B.手输卡号欺诈风险 C.诈骗抢劫风险 D.洗单风险
答案
多选题
特约商户出现下列情况或者行为之一的,可强制撤销助农终端,构成犯罪的应移交司法机关处置()
A.以虚假资料或冒用他人资料向我行申请开办终端业务 B.利用助农终端不正当牟利,套取账户信息的 C.违规使用、存储、传输账户信息与交易数据 D.故意使用假币 E.强制办理业务,向客户收取费用
答案
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统一收单平台商户资金清算周期是() 收单机构拓展特约商户,应当遵循原则,确保所拓展特约商户是、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。 特约商户的收单账户原则上应为() 屡次无理拒绝或故意拖延收单机构查询查复和调单要求的商户,收单机构应与之解除协议,并书面通知中国银联。 期货公司有()情形之一的,应当立即书面通知全体股东或进行公告。 拓展特约商户,应全面了解特约商户的等,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 发现下列情况之一的,不得签发《境外预检通知单》() 特约商户收单业务风险中,易发生虚假交易的商户类型有() 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单银行可以将特约商户资金结算工作外包给收单业务服务机构。 收单机构拓展特约商户,应当遵循“了解你的客户”原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任() 特约商户开始收单业务后,银行至少每()个月对商户进行一次培训。 若出现下列情况之一,应立即停止循环水泵运行。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则。 银行卡收单业务特约商户按照属地管理原则() 在特约商户收单业务开展后,收单行对商户进行的日常培训每季度不得少于一次。 收单银行不得将特约商户审核和签约、外包给收单业务服务机构() 收单银行应当加强对特约商户资质的审核,实行(),不得设定虚假商户。 与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。
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