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根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
多选题
根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A. 调查目的
B. 调查方式
C. 调查内容
D. 人员组成
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根据突发事件(案件)实际情况,成立不同层次的调查专案组,调查前,专案组要制订调查方案,明确()
A.调查目的 B.调查方式 C.调查内容 D.人员组成
答案
判断题
根据突发事件处置工作需要,可临时在分行相关部门抽派人员成立处置具体突发事件的专案组,强化本行突发事件的处置力度与执行效率()
答案
判断题
根据《广东华兴银行个人金融信息保护应急预案》,发生特别重大突发事件,专案组办公室应在接收到突发事件的一个小时内将应急处置方案报告至专案组()
答案
单选题
县级行社发生案件涉案金额在以上的,由省联社成立专案组,开展调查()
A.100万元以上 B.500万元以上 C.1000万元以上 D.50万元以上
答案
多选题
刑事案件查办根据案件调查权限,由相应层级组成调查专案组,有关表述正确的是()
A.组长由行长担任 B.主管业务的副行长和纪委书记任副组长 C.调查专案组必须有安全保卫部负责人参加 D.调查专案组必须业务条线负责人参加
答案
判断题
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。
答案
单选题
刑事案件查办实行专案负责制,组成调查专案组,副组长由谁担任()
A.主管安全保卫部的副行长 B.主管业务的副行长 C.行长 D.安全保卫部负责人
答案
单选题
专案组在案件调查过程中能采取的调查措施,不包括()
A.查阅、复制与案件有关的文件、资料 B.查阅、复制与案件有关的账册、单据 C.查阅、复制会议记录、工作笔记 D.查阅、复制与案件有关的司法笔录
答案
多选题
专案组在案件调查过程中应当履行的职责包括()
A.启动应急预案,清查账目,及时采取风险化解措施,保全资产 B.查清基本案情,确定案件性质 C.查找内部制度和执行情况存在的问题,厘清案件有关责任 D.总结案发原因和教训,提出整改建议和责任认定意见
答案
单选题
县级行社发生案件涉案金额在的,由市办事处成立专案组,省联社成立督查组()
A.30万元-50万元 B.50万元-100万元 C.100万元-1000万元 D.1000万元以上
答案
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