多选题

以下哪些属于高风险用户()

A. 开通非定向语音
B. 开通非定向流量
C. 不合理访问
D. 机卡分离

查看答案
该试题由用户750****41提供 查看答案人数:49933 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户750****41提供 查看答案人数:49934 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
以下哪些属于高风险用户()
A.开通非定向语音 B.开通非定向流量 C.不合理访问 D.机卡分离
答案
多选题
按照《高风险作业管理制度》规定,以下哪些属于高风险作业()
A.有限空间作业 B.交叉作业 C.水下作业 D.一级动火作业
答案
多选题
以下哪些属于高风险行业商户()
A.销售珠宝 B.中介 C.销售手机 D.个体服装专卖店 E.百货商店
答案
多选题
以下哪些行业属于高风险行业()
A.珠宝首饰 B.名表专卖 C.名牌服饰 D.奢侈品专卖店 E.超市
答案
多选题
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户()。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员,外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑,政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易,或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
答案
多选题
以下哪些属于收单业务高风险商户()
A.机票售点或手机专卖店 B.批发类、咨询类、投资类等等 C.从事面对面收单业务的商户 D.申请安装移动受理终端的商户
答案
单选题
以下哪些不属于高风险业务的定义()?
A.投资回报高的业务 B.经风险评估后确定为较高或高风险的业务 C.国家法律 D.特殊行业及特殊业务
答案
多选题
以下哪些行业(职业)属于洗钱高风险行业(职业)()
A.律师事务所 B.典当行 C.珠宝行 D.政府机关
答案
多选题
以下哪些为高风险商户()
A.T+0日结算的商户 B.支持信用卡消费的商户 C.可以做撤销交易的商户 D.可以做他行卡联机退货交易的商户 E.可以做预授权交易的商户
答案
多选题
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户,以下属于高风险因素有()。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户,不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查; B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队,但不包括其下属的各类企事业单位;
答案
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位
    用户服务协议与隐私政策

    感谢您信任并使用聚题库系统。我们深知个人信息和隐私保护的重要性,为了更好地保护您的个人权益,在使用产品前请充分阅读并理解《用户服务协议》《隐私协议》


    长沙聚优教育咨询有限公司(以下简称“长沙聚优”)在此特别提醒您在使用相关服务前,请认真阅读协议条款内容,确保您充分理解协议中各条款,特别是免除或者限制责任、法律适用和管辖的条款,以及开通或使用某项服务的单独协议,并选择接受或不接受。如你未满18周岁,请在法定监护人陪同下仔细阅读并充分理解本协议,并征得法定监护人的同意后使用“聚题库”软件及相关服务。除非您接受本协议所有条款,否则您无权注册、登录或使用本协议所涉服务。


    隐私权政策适用我们提供的软件、网站、服务,包括但不限于适用于电脑、移动智能终端产品及服务。


    本隐私权政策旨在帮助您了解我们会收集哪些数据,为什么收集这些数据、会利用这些数据做什么以及我们如何保护这些数据。了解这些内容,对于您行使个人权利及保护您的个人信息至关重要,请您在使用我们产品或服务前务必抽出时间认真阅读本政策。

    不同意
    同意

    需要获得您的同意后才能使用服务