经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
A. 逐户或以楼盘、专业市场为单位，制定清收策略
B. 贷款未结清的，在实质性风险消除之前不予发放新贷款
C. 存在私贷公用、多头融资、多贷一用、一贷多用等情形的，要提前收回贷款
D. 因虚假贷款、冒名贷款、内外勾结、蓄意逃废银行债务的，纳入黑名单管理，一律不得再次准入个人信贷业务
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经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
A.逐户或以楼盘、专业市场为单位，制定清收策略 B.贷款未结清的，在实质性风险消除之前不予发放新贷款 C.存在私贷公用、多头融资、多贷一用、一贷多用等情形的，要提前收回贷款 D.因虚假贷款、冒名贷款、内外勾结、蓄意逃废银行债务的，纳入黑名单管理，一律不得再次准入个人信贷业务
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经营行对中风险客户应开展以下哪些工作（）
A.密切关注客户还款行为，跟踪评价客户还款意愿和还款能力的变动情况，根据风险信号及时调整客户等级，并根据管理需要监测征信信息，加强贷后管理力度 B.贷款未结清的，原则上不予发放除政策性贷款以外的新贷款 C.实质性风险消除后再次准入或续贷时，适度提升准入门槛和利率定价 D.积极采取交叉销售策略，有针对性地推介我行个人消费类贷款和信用卡产品
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高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
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简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。
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以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
A.客户来自或客户居住地 B.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府 C.发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织 D.名列我国相关政府部门要求协查 E.因涉嫌犯罪接受公安
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对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
A.强化 B.标准 C.简化 D.差异化
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银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
A.每半年 B.每年 C.3个月 D.每两年
答案
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
A.高于 B.低于 C.一样 D.不关注
答案
以下哪些情况不得下调高风险客户等级（）
A.黑名单客户 B.客户及其实际控制人、受益人或其亲属、关系密切人为外国政治公众人物的 C.离岸客户涉嫌制裁、洗钱、欺诈、人民银行调查、有权机关要求冻结等情形的
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各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面
答案
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
个人贷款行为评分__分以下的客户，应评为高风险客户（）
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
以下哪些为高风险商户（）
以下哪些属于高风险用户（）
金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（）
高风险餐饮服务对其经营过程（）至少开展一次定期检查
高风险客户不可以办理以下哪些对公国际汇款业务（）
在全员培训基础上对高风险科室部门制定针对性培训内容，高风险部门包括以下哪些（）
以下哪些行业属于高风险行业（）
以下哪些属于高风险行业商户（）
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（）
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
经营高风险旅游项目应当符合下列哪些条件？（）
以下哪些商户是高风险类型商户（）。
以下哪些是高风险案件的信号（）
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