判断题

防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。

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多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户的服务()
A.司法查询 B.止付 C.冻结特殊业务 D.暂封
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判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务。
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单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务,是指为配合有权机关打击新型电信网络违法犯罪,派员进驻有权机关指定场所,由我行派驻人员提供客户账户司法查询、止付和冻结特殊业务的服务()
A.正确 B.错误
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单选题
()负责全行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理。
A.营运管理部 B.信息技术管理部 C.营运管理部 D.信息技术部
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照()()()()的原则。
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
多选题
交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法所称有权机关仅限于()()()()()等,具法律和行政许可,具有相关职权的司法机关或政府机关
A.人民法院 B.人民检察院 C.公安机关 D.人民银行 E.银保监会
答案
多选题
根据中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,人民银行对于被工安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行的处理措施包括()
A.会同工安机关约谈相关负责人 B.会同工安机关约谈相关责任人 C.倒查责任落实情况 D.列为执法检查随机抽查的重点检查对象
答案
判断题
防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务。
答案
单选题
防范电信网络新型犯罪派驻业务仅限于在特定派驻场所内为有权机关等提供涉案账户的账户信息查询、账户交易明细查询及账户的司法查询、止付、冻结等业务,不得办理除上述功能以外的业务()
A.正确 B.错误
答案
多选题
全行防范电信网络新型犯罪派驻业务应按照的原则,并遵守国家相关法律法规和行内风险管理的制度要求()
A.依法合规 B.风险为本 C.全流程覆盖 D.违规问责
答案
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各银监局和银行业金融机构在打击治理电信网络新型违法犯罪中应积极配合gong机关做好涉案账户的() 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地()等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请。 防范电信网络新型犯罪开展派驻业务必须在当地等部门已下发关于开展此项工作的文件或通知后方可提交申请() 在防范电信网络新型违法犯罪中,被害人被骗后:( ) 防范电信网络新型犯罪派驻业务主办分行应强化派驻人员准入管理,对核心账务系统配置“反诈骗外派特殊业务岗”的派驻人员,须经分行营运部及人资部审批通过后方能开展派驻业务。 《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布,公安机关要将电信网络诈骗案件依法立为(),公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判,坚决遏制电信网络诈骗犯罪发展蔓延势头 全行应充分认识到打击电信网络新型违法犯罪工作的和() 民群众为防范和应对电信网络新型违法犯罪可以采取的措施有: 对于在受理防范电信网络新型犯罪派驻业务过程中含客户信息的各项业务凭证,派驻人员离柜时必须上锁保管,并在个工作日内应将相关凭证送交归属机构进行归档() 交通银行防范电信网络新型犯罪派驻业务管理办法中的联系人派驻模指:我行与派驻点之间使用专线设置远程电脑终端或使用手持终端对接生产环境,派驻人员必须为我行正式员工,适用于业务量较大的派驻点() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,对于重大、复杂案件,各银监局应配合公安机关进行重点协调与部署,做好有关银行业金融机构的督促和指导工作,努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力() 根据《中国银监会关于银行业打击治理电信网络新型违法犯罪有关工作事项的通知》,对于重大、复杂案件,各银监局应配合GN机关进行重点协调与部署,做好有关银行业金融机构的督促和指导工作,努力形成打击治理电信网络新型违法犯罪的强大合力() 以下属于分行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是() 对于支付清算行业从业者而言,相关法规政策进一步明确了电信网络新型违法犯罪的量刑和处罚依据,对支付结算环节提出了详细的防控要求,全行业配合开展防控要求,为全行业配合开展防范和打击电信网络新型违法犯罪注入了强心剂,提供了指引() 防范电信网络诈骗中“三问”是指() 以下不属于总行营运管理部防范电信新型犯罪派驻业务的职责的是: 2020年1月14日,国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席并讲话。他强调,要纵深推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作,今年要集中开展( )打击治理跨境电信网络诈骗犯罪专项行动,从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单。 打击防范电信网络诈骗工作中,“断卡”行动的预期成效有()。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,可以向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。 在防范电信网络新型犯罪派驻业务开展过程中,应切实做好客户信息保护工作,确保客户信息和账户信息安全,严禁向任何与业务无关的第三方泄露客户信息和账户信息。
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