在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中需客户是否纳入“严重违法失信企业名单”和电信网络诈骗黑名单，措施详见《中国农业银行关于从源头上治理电信网络诈骗专项工作实施方案》（）

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户指非自然人和个体工商户，其中非自然人包含法人、其他组织等（） 境外分支机构和附属机构可参照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》，在驻在国家（地区）法律规定允许的范围内，制定相应的对公客户身份识别与尽职调查制度，并向备案（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中身份证明文件载明等期限信息的，其有效期限以文件载明为准（） 对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公客户所属行业如客户跨行业经营的，应以其主要从事的行业类型或洗钱风险最低的行业类型为准（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中对于涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其等信息，加强对金融交易活动的监测分析（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中受益所有人是指通过逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取受益的自然人（） 根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户身份识别和尽职调查工作应遵循的基本原则包括（） 按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，客户关键信息包括客户的姓名、国籍（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》仅适用于本行境内各级机构（） 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，客户有效身份证明文件内境外机构（非居民客户NRA）是在境外合法注册成立的证明文件，如为非中文可不需提供中文翻译（） 《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定以下哪些情况须按照系统提示进行客户身份联网核查？ 根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》，PBS中客户分为（） 为加强中国农业银行清算业务集中管理（），根据《中国农业银行会计基本制度》和相关规章制度，制定了中国农业银行清算业务管理办法。 在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，终止客户关系前，在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系。在此之前，可采取内部控制措施暂时客户账户资金活动（） 根据《中国农业银行风险经理管理办法（） 《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》适用于中国农业银行境内外各级机构（） 根据《中国农业银行私人银行管理系统运营管理办法》（） 《中国农业银行征信管理办法》自起施行（） 按照《中国农业银行关联交易管理办法》，属于农业银行关联法人的是（）