多选题

根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,采取等方式,核实开户申请人、代理人真实身份()

A. 联网核查身份信息
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 实地查访

查看答案
该试题由用户772****16提供 查看答案人数:46633 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户772****16提供 查看答案人数:46634 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理个人批量开卡业务,无需向柜台提供以下资料()
A.个人开户申请书 B.开卡申请人身份证复印件; C.纸质及电子版的《批量开卡清单》 D.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,单位代理批量开卡的,客户需提交的资料包括()
A.《单位代理开立借记卡业务申请书》 B.上门收取开卡资料单位客户资格准入审批表 C.被授权经办人身份证件原件及复印件、被代理人有效身份证件的复印件 D.纸质及电子版的《批量开卡清单》 E.个人税收居民身份声明文件 F.法定代表人授权委托书
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为()
A.单位代理批量开卡业务 B.个人代理批量开卡业务 C.单位开卡业务 D.个人批量开卡业务
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查()
A.多个客户联系地址相近或相同 B.客户联系电话号码号段接近 C.批量开卡单位每月申请开卡一次 D.客户的发证机关相近或相同
答案
单选题
客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立的借记卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,如开卡申请人在办理领卡,单位无需出具书面说明()
A.6月21日 B.7月25日 C.9月21日 D.9月25日
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,各营业网点需遵循“了解你的客户”的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定,区别客户风险程度,采取等方式,核实开户申请人、代理人真实身份()
A.联网核查身份信息 B.人员问询 C.客户回访 D.实地查访
答案
单选题
根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,各营业网点对3006科目余额应至少核对1次()
A.每日 B.每周 C.每15天 D.每月
答案
单选题
根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》的规定,以下物品登记不规范的是()
A.贵金属按“套”为单位进行登记 B.贵金属按“克”为单位进行登记 C.押品按“份”为单位进行登记 D.票据以“份”为单位进行登记
答案
多选题
根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,我行境内机构结汇按性质分为下的结汇()
A.经常项目 B.非经常项目 C.资本项目项 D.非资本项目项
答案
多选题
根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,国际业务部主要职责为()
A.负责境外机构境内账户业务以及监管机构政策规定相关业务的管理办法制定 B.负责牵头组织对境外机构境内账户业务操作进行监管机构政策相关的指导和培训 C.负责指导分支行根据监管机构政策进行境外机构境内账户业务相关信息数据的报送 D.负责协调组织境外机构境内账户业务的营运操作及账务处理
答案
热门试题
根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,下列关于代收付业务协议的说法正确的是() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,我行结售汇业务开办的正常时间为工作日分至() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,各网点使用开立内部账户申请表,非必输项的是() 客户一点通物流有限公司2019年6月20日在我行批量开立了50张借记卡,我行开户网点在6月25日上门送卡,根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,我行仍需持续关注借记卡的状态,对在前仍未激活、无交易记录的情况,应联系申请单位进行核实() 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,上门收取开卡资料服务结束后,两名上门服务人员须在监控录像下将携带回来的相关资料共同交经办营业网点营运负责人或指定人员,由营业网点营运负责人或指定人员当面拆封,清点无误后登记() 我行代发客户成长公司拟终止代付业务,根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,应() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,资本金账户利息可凭银行出具的利息清单直接办理结汇() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,委托单位办理代发工资业务时,以下说法有误的是() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,经办行为境内机构办理售汇业务,可根据客户填写的等凭证予以办理() 东莞分行营业部为A公司申请开立代发工资内部户,根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,该内部户由分行营运管理部开立() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,柜员小张关于代发款项入账失败描述正确的有() 根据《广东华兴银行结售汇业务操作规程》,外汇资金原则上不落地结汇后内划入收款银行账户() 根据《广东华兴银行个人代收付业务操作规程》,以下不属于代收付业务风险控制措施的是() 根据《广东华兴银行营运重要物品管理系统操作规程》,重要物品管理系统上线后以下登记簿停止使用() 根据《广东华兴银行营运业务监督管理办法》,营运业务监督方式包括() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》,同业银行部在办理同业存款业务时,应严格按照我行规定进行业务操作() 根据《广东华兴银行营运业务集约化管理办法》,营运集约化业务操作需遵循以下原则() 根据《广东华兴银行银银合作第三方存管业务操作规程》,个人客户的签约只针对()办理 根据《广东华兴银行营运业务监督管理办法》,营运业务监督人员包括() 根据《广东华兴银行境外机构境内账户操作规程》,境外机构,是指在境外合法注册成立的机构()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位