对符合下列情形之一的，经营机构应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）
A. CCS等级已被评为1类
B. 经LN筛查后，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中
C. 客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明
D. 我行认为不宜建立业务关系的其他情形
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对符合下列情形之一的，经营机构应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）
A.CCS等级已被评为1类 B.经LN筛查后，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中 C.客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明 D.我行认为不宜建立业务关系的其他情形
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对符合下列情形之一的，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）
A.CCS等级已被评为1类 B.经制裁名单监测系统筛查（以下简称LN筛查），客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中 C.客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明 D.我行认为不宜建立业务关系的其他情形
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有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务（）
A.对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义要求出示辅助资料单位和个人拒绝提供的。 B.有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.有其他不符合监管部门规定的问题
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对于CCS等级已被评为1类的客户，经营机构应采取应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施（）
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对与证券登记结算业务有关的数据和资料，证券登记结算机构应当拒绝查询，但有下列情形之一的，证券登记结算机构应当依法办理：（）
A.证券持有人查询其本人的有关证券资料； B.证券发行人查询其证券持有人名册及有关资料； C.证券交易所依法履行职责要求证券登记结算机构提供相关数据和资料； D.人民法院、人民检察院、公安机关和中国证监会依照法定的条件和程序进行查询和取证
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有下列情形之一的，境外机构应及时办理销户手续（）
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的； B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的； C.按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的； D.其他应撤销银行结算账户的情形
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有下列情形之一的，营业机构有权拒绝开户（）
A.对客户身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
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对下列情形之一的大额贷款，本行鼓励采取银团贷款方式办理（）
A.单一企业或单一项目的融资总额超过本行资本净额10%的； B.单一集团客户授信总额超过本行资本净额15％的； C.大型集团客户大型项目融资和大额流动资金融资； D.借款人以竞争性谈判选择银行业金融机构进行项目融资的
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下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证|件，单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位 D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
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对于理财业务中的各种违规情形，一经发现监管机构有权采取措施（）
A.要求商业银行停止销售 B.责令商业银行暂停理财业务 C.给予商业银行相应处罚 D.以上都是
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不得对存在下列情形之一的出票人办理承兑业务（）
办理支票影像业务时，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行拒绝受理。（）
符合下列情形之一的农户贷款，经营行同意后可采取借款人自主支付（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）。
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
如出现以下情形，应拒绝办理业务（）
境外机构因自身需要或有下列情形之一的应及时办理销户手续（）
有下列情形之一，可以对客户设定高风险等级，拒绝办理开户业务，终止为其提供账户服务（）
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
如出现以下情形，应拒绝办理业务有（ ）。
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有下列情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户---运营部（）
对于有下列哪些情形之一的，银行和支付机构有权拒绝开户（）
内部销户条件：有下列情形之一，开户网点应及时为境外机构办理销户手续（）
开户机构要加强对异常开户行为的审核，有下列情形之一的，开户机构有权拒绝开户（）
超级柜台对公开户环节，应拒绝办理业务情形包括（）
有下列任一情形的，营业机构应拒绝开箱（）
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