多选题

有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()

A. 对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义要求出示辅助资料单位和个人拒绝提供的。
B. 有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。
C. 有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D. 有其他不符合监管部门规定的问题

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多选题
有下列情形之一的营业机构有权拒绝办理批量开卡业务()
A.对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义要求出示辅助资料单位和个人拒绝提供的。 B.有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。 D.有其他不符合监管部门规定的问题
答案
多选题
有下列情形之一的,营业机构有权拒绝开户()
A.对客户身份信息存在疑义,要求出示辅助证|件,客户拒绝出示的 B.组织企业同时或者分批开立账户的 C.被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的 D.经核实注册地址不存在或者虚构经营场所的
答案
多选题
有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单” B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.单位法人对单位经营规模及业务背景不清楚,但由我行工作人员共同亲见法人在开户申请书和银行账户管理协议上签名确认,并保留音视频资料
答案
单选题
办理借记卡批量开卡业务时,营业机构须与合作单位签订()
A.《吉林九台农村商业银行批量开卡协议书》 B.《吉林九台农村商业银行批量开卡代发申请书》 C.《吉林九台农村商业银行借款合同》 D.《吉林九台农村商业银行开户申请书》
答案
多选题
单位客户有下列情形之一的,营业网点有权拒绝开户()
A.在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法失信企业名单”的 B.单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.不符合年日均标准的
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的。 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的。 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.由他人代理办理开户业务的
答案
单选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
多选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户()
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.被列入严重违法失信企业名单 D.由公司财务人员代理开户的 E.注册地和经营地均在异地的
答案
单选题
有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户---运营部()
A.对单位和个人身份信息存在疑义.要求出示辅助证件.单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的 D.以上都是
答案
热门试题
对于有下列哪些情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 除正常规定外,对于其他用途需要办理批量开卡的,需由该业务的管理部门有权人审批,确认批量开卡单位的资质、批量开卡业务背景的真实性、合规性、安全性后,方可办理批量开卡业务() 下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户() 有下列情形之一的,我行有权拒绝对其开户( )。 银联在线支付业务可在全省任一营业机构办理() 办理批量开卡业务的单位必须在我行开立对公存款账户,无法开立对公账户的,也可酌情办理批量开卡业务() 在办理批量开卡业务时,可根据客户单位提供的资料一并办理批量开网银业务() 企业短信通业务可通过全省任一营业机构办理() 单位客户存在下列()异常情形之一的,开户机构有权拒绝开户 开卡业务须本人持证件办理,不允许代办,批量开卡除外。 有下列任一情形的,营业机构应拒绝开箱() 办理信用卡业务,有下列情形之一的,将从重或加重问责() 单位客户存在下列异常开户情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 开户机构要加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,开户机构有权拒绝开户() 各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实() 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,批量开卡业务按办理开卡申请是否通过代理的方式,可分为() 出现以下哪些情形的,营业机构有权拒绝开户() 有下列情况之一者,营业机构应拒绝开箱() 经办行在办理结算卡开卡业务时存在以下()情况之一的经办行应拒绝办卡并将相关材料退还客户。 加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户:( )
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