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一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
判断题
一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
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一位外国人赴银行网点申请跨境汇款业务,柜员小张受理并核对客户申请书后进行汇款信息录入,业务过程中提示该客户为关注名单中的客户,小张看客户名字中有“默罕默德”的英文字样便确认客户为误中关注名单,仍为客户继续办理业务。请问小张的操作程序对吗?( )
答案
单选题
个人电子银行跨境汇款业务的受理时间为()
A.8:00——17:00 B.9:00——18:00 C.9:00——19:00 D.全天24小时
答案
单选题
柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请,应做下列哪些审核()
A.使用[0550反洗钱高风险国家(地区)]查询交易,查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家(地区)| B.使用[8712累计发汇情况查询]交易,查询最近90天内(含)汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额(折合美元)| C.审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语,属于资本项下外汇汇款的| D.以上都是
答案
多选题
漫游汇款业务,柜员可受理()的申请办理兑付业务。
A.收款人 B.代理收款人 C.汇款人 D.均可
答案
主观题
柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。
答案
单选题
受理外国人首次居留许可申请,是否必须面见本人()
A.必须 B.不必须
答案
多选题
速汇款汇款人向速汇款汇出网点申请查询速汇款业务,须向经办柜员提供()
A.本人有效身份证件 B.汇款人借记卡 C.速汇款业务编号 D.个人速汇款业务申请书
答案
单选题
《外国人在中国永久居留审批管理办法》规定,受理外国人在中国永久居留申请的机关是()。
A.设区的市级人民政府公安机关,直辖市公安分 B.各省 C.公安部
答案
单选题
《外国人在中国永久居留审批管理办法》规定,受理外国人在中国永久居留申请的机关是()
A.设区的市级人民政府公安机关,直辖市公安分、县局 B.各省、自治区、直辖市公安厅、局 C.公安部
答案
判断题
外国人申请居留许可,可以由工作单位或者就读院校代办。但受理外国人的首次居留许可申请,必须面见本人。
答案
热门试题
外国人申请居留许可,可以由工作单位或者就读院校代办。但受理外国人的首次居留许可申请,必须面见本人()
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客户持外国人永久居留身份证办理开户业务,网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户,确保同一外国人在我行只能开立一个I类银行结算账户()
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