《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）

华夏银行反洗钱条线内建立（），各级员工凡发现华夏银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向总行反洗钱工作办公室报告 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。 华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。 华夏银行各级行应当严格执行大额交易和（）制度。具体规定按华夏银行反洗钱数据报送有关规定执行 华夏银行反洗钱领导小组下设反洗钱工作办公室，办公室主任由（）兼任 华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（） 华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行，由总行汇总生成全行数据文件，以（）方式向中国反洗钱监测分析中心报送 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，应配备（）或专用设施保管反洗钱工作档案 华夏银行总行（）作为总行指定机构，负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告 简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。 华夏银行反洗钱条线内建立举报制度，各级员工凡发现银行员工存在反洗钱违规现象，均可直接向（）报告 司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为（）。 华夏银行反洗钱领导小组每年至少召开（）次工作会议 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》规定的程序都是反洗钱调查中的必经程序。 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管 《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（） 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（） 非现场监管信息和涉密工作报告等反洗钱信息资料应严格使用华夏银行内部系统，不得使用（） 中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。